近日，淮南市公安局八公山分局發布警情通報稱，2021年5月18日，淮南市公安局八公山分局依法對“TFEX虛擬貨幣平臺”涉嫌詐騙一案立案偵查。并于5月20日依法對犯罪嫌疑人朱某、郭某等人采取刑事強制措施。

經查，犯罪嫌疑人朱某、郭某等人通過“TFEX”虛擬貨幣交易平臺，利用網絡視頻及線下實體工作室指導受害人進行虛擬貨幣投資，吸引群眾參與，虛構事實、非法獲利，涉嫌詐騙犯罪。

目前，該案件正在依法偵辦中。因該案受損群眾較多，案件復雜，請廣大受損群眾配合公安部門調查取證工作。凡在“TFEX平臺投資受損群眾，請于2021年11月15日前，前往淮南市公安局八公山分局刑警大隊進行報案登記工作。

之前熊大曾經提到過“TFEX”交易所，當時搞的是黃金白銀期貨交易所，打著注冊在泰國合規的旗號欺騙了不少投資者，后來出現了各種問題，一度暫停交易，限制提現。后來有傳言稱被盜。現如今被端了，如果有被騙的投資者可以去登記報案了。

熊大曝光的交易所不止一家，達到了幾十家，跑路的也有不計其數。現在針對交易所的通知已經出來了，接下來還會有很多交易所關門跑路。像現在的BKEX交易所就是頂風作案的一個例子。這種情況下，如果真要打，一定會有一些準確的目標，畢竟被騙的投資者也很多。

1）DragonEx（龍網）在2019年3月24日發生了被盜幣事件，價值880萬USDT被盜走，之后獲得了670萬元的融資才能一是退回個人賬戶但無法提現，二是兌換平臺合約股權參與分紅，在交易所都沒了，還能參與分紅，那還能有誰充錢進來呢？

3）一些交易所的CEO拿黑客攻擊來搪塞投資者，然后說會努力解決問題，但他們拿什么來解決呢？其實就是重新上線交易，從收益賠付給投資者。潛在的意思是告訴投資者，如果新平臺沒有交易，或者運營不善，也無法賠付受害者。比如Fcoin交易所重啟半年了，卻沒有任何進展，CEO交易所肯定也是無能為力。

4）幣和交易所公告：聲稱在2017年12月，平臺的以太坊錢包服務器被盜1500個ETH；2018年，公司員工李陟盜走了公司400萬元的資產（已經判罪）；2019年，委托于成都藍貓量化管理公司的項目爆倉了30BTC；2018年至2019年，投資項目失聯造成1800個ETH的損失。此外，由于平臺經營不善嚴重虧損，目前無法正常處理日常業務及幣種兌付。

5）OOEX合約交易所發公告稱：近期一直遭受頻繁的黑客攻擊，加上市場競爭的壓力和技術等問題，非常遺憾地告訴大家：OOEX將于2020年7月31日晚8時停止平臺交易和運營服務。在此期間，用戶可以將資金提取到其他平臺。

截至目前還沒有一家交易所能兌付......

因此，在存放資產時還是要慎重，畢竟一些資不抵債、黑客攻擊、創始人被抓等理由已經成為跑路的常見借口，一旦出現這種情況，你就無法挽回損失了。

你可能現在還慶幸你玩的交易所沒有跑路，但接下來你得小心，說不定下一個就是你所玩的交易所，雖然小交易所有投機的可能，但并不是所有小交易所都可信。如果交易所發生盜幣事件，一般都無法賠付。

來源：資金盤排行