江蘇省鹽城市公安局破獲的PlusToken網絡傳銷案已進入審理階段。據公安部有關負責人介紹，這是中國公安機關首起以區塊鏈技術和數字貨幣為交易媒介的跨國網絡傳銷犯罪。

數字貨幣傳銷超過500億

2019年初，鹽城市公安局發現PlusToken平臺涉嫌互聯網金字塔銷售犯罪，并成立了工作組進行調查。2019年6月，在公安部的協調下，工作組警察前往多個國家和地區，成功逮捕了27名藏在海外的嫌疑人，并在中國逮捕了1名嫌疑人。2020年3月，全國公安機關發起行動，逮捕了82名涉嫌傳銷的骨干成員。警方調查顯示，PlusToken平臺在一年多的時間里吸引了200多萬會員，層次關系超過3000層。該平臺收集了31萬多個比特幣，以太坊幣和其他917萬多種數字貨幣，總價值超過500億元。PlusToken被稱為貨幣圈最大的資本盤。

相同的犯罪方法不同的交易媒介

2018年初，陳某、丁某和彭某策劃搭建了PlusToken平臺。為了加入平臺并獲得智能增值服務的靜態收入，會員需要支付至少相當于500美元的數字貨幣，并打開智能狗，也被稱為智能套利磚移動機器人，月收入為本金的6%至18%。該平臺還設置了鏈接收入和高管傭金獎勵模式。所有的收入和傭金均以Plus硬幣的形式發放給會員。雖然交易媒介不同，但龐氏騙局的本質沒有改變。

區塊鏈無法隱瞞犯罪

PlusToken平臺不接受現金交易，會員必須使用數字貨幣加入。陳某和彭某之前參與過傳銷活動，熟悉傳銷的運營模式，而丁某了解區塊鏈技術。嫌疑人還雇傭了兩名外國人掩蓋平臺的真實領導者身份。在該傳銷團伙中，技術團隊、營銷團隊和客戶服務團隊相對獨立，分散在中國各地。盡管利用區塊鏈技術試圖避免監督和打擊，但犯罪事實最終被揭露。

警方提醒說，在傳銷犯罪中，大多數人最終都會虧損。

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