根據(jù)俄羅斯政府官方網(wǎng)站上周二晚間發(fā)布的一份文件，政府預(yù)計(jì)將在2月18日前出臺(tái)一項(xiàng)法律草案。

該文件稱：“國(guó)家（俄羅斯）將對(duì)此類金融資產(chǎn)的流通進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)專業(yè)市場(chǎng)的所有參與者負(fù)有嚴(yán)格的義務(wù)，并強(qiáng)調(diào)保護(hù)普通投資者的權(quán)利。”

據(jù)當(dāng)?shù)厣虡I(yè)刊物《生意人報(bào)》（Kommersant）報(bào)道，新立法將把加密貨幣納入與外幣相同的監(jiān)管框架。

新立法并不會(huì)立刻生效，這將要求俄羅斯政府通過新的法律和指令，可能最早在2022年下半年或2023年初發(fā)生。

幾周前，俄羅斯央行（Bank of Russia）提議全面禁止加密貨幣，但遭到該國(guó)財(cái)政部的強(qiáng)烈反對(duì)。

1月20日，俄羅斯央行在一份報(bào)告中表示，加密貨幣具有傳銷的特征，破壞了貨幣政策的主權(quán)，對(duì)俄羅斯金融體系構(gòu)成了威脅。

報(bào)告稱：“新興市場(chǎng)中，包括俄羅斯在內(nèi)，與加密貨幣相關(guān)的潛在金融穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)要高得多。這是由于傳統(tǒng)上人們更傾向于以外幣儲(chǔ)蓄，而他們的金融知識(shí)水平不夠。”

俄羅斯央行還表示，加密挖礦行業(yè)損害了該國(guó)的綠色議程，危及俄羅斯的能源供應(yīng)，并放大了加密貨幣傳播的負(fù)面影響，為繞過監(jiān)管嘗試創(chuàng)造了動(dòng)機(jī)。

據(jù)兩名知情人士透露，俄羅斯央行反對(duì)加密貨幣的強(qiáng)硬立場(chǎng)，與俄羅斯安全部門的立場(chǎng)相吻合。安全部門也支持在國(guó)內(nèi)實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)禁令，以防止加密貨幣被用來為該國(guó)的反對(duì)派提供資金。

然而俄羅斯央行的強(qiáng)硬立場(chǎng)引發(fā)了財(cái)政部的不滿。1月25日，俄羅斯財(cái)政部金融政策部門負(fù)責(zé)人Ivan Chebeskov表示：“對(duì)加密貨幣市場(chǎng)的監(jiān)管將使保護(hù)公民權(quán)利成為可能。首先應(yīng)該做的是保護(hù)公民、此類服務(wù)的消費(fèi)者、購(gòu)買這些資產(chǎn)或在某些其他流程解決方案中使用加密貨幣的人的利益。在這方面，在我看來，需要監(jiān)管，而不是禁止。監(jiān)管將使支持透明度成為可能，從而保護(hù)公民。”

俄羅斯財(cái)政部部長(zhǎng)補(bǔ)充表示，財(cái)政部準(zhǔn)備了監(jiān)管加密貨幣市場(chǎng)的概念，并將其發(fā)送給政府辦公室進(jìn)行審查。財(cái)政部正積極參與從監(jiān)管此類市場(chǎng)的角度制定立法舉措。我們已經(jīng)準(zhǔn)備好了監(jiān)管概念，我們正在財(cái)政部?jī)?nèi)部討論，最近我們已經(jīng)將其發(fā)送到政府辦公室。到目前為止，我們尚未就這一概念做出決定；政府沒有正式立場(chǎng)，但這是我們的活動(dòng)領(lǐng)域。

隨著俄羅斯政府和央行就此問題達(dá)成協(xié)議，雙方的爭(zhēng)執(zhí)也將隨之終結(jié)。

新的立法提案建議，在俄羅斯購(gòu)買加密貨幣必須通過獲得許可的、在當(dāng)?shù)刈?cè)的、具有完整用戶身份的公司進(jìn)行。

換句話說，新立法將允許銀行這意味著這些公司需要在授權(quán)銀行開戶，并滿足傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)通常適用的所有要求。

追蹤用戶交易

此外，新法律將迫使外國(guó)加密貨幣交易所在俄羅斯設(shè)立單獨(dú)的辦事處。

國(guó)內(nèi)企業(yè)和外國(guó)企業(yè)都必須檢查交易是否存在違法行為，并將用戶交易數(shù)據(jù)保存至少5年。

如果該法律草案獲得通過，所有超過60萬盧布（約8000美元）的加密貨幣交易都必須向聯(lián)邦稅務(wù)服務(wù)（FNS）申報(bào)。不這樣做可能會(huì)被認(rèn)為是一種犯罪行為。

值得注意的是，該提案表明，與加密交易所合作的銀行將無法使用Chainalysis或Elliptic等公司提供的區(qū)塊鏈分析工具。

取而代之的是，他們將不得不使用俄羅斯聯(lián)邦金融監(jiān)測(cè)服務(wù)（Rosfinmonitoring）開發(fā)的跟蹤工具。

根據(jù)該文件，這個(gè)被稱為“透明區(qū)塊鏈（Transparent Blockchain）”的工具可以幫助識(shí)別加密貨幣錢包的所有者，并能夠從暗網(wǎng)收集信息，識(shí)別非法使用數(shù)字資產(chǎn)的模式。

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