這起巨額被盜比特幣案件引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注。根據(jù)歐科云鏈鏈上天眼Pro2.0的鏈路分析，2月1日，美國(guó)政府的錢(qián)包地址bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt收到了一筆巨額資金，這筆資金被確認(rèn)為此次案件的追回款項(xiàng)。

根據(jù)美國(guó)司法部公布的文件，通過(guò)控制Lichtenstein的云盤(pán)賬號(hào)，執(zhí)法部門(mén)獲得了2000多個(gè)錢(qián)包地址和相應(yīng)的私鑰文件。文件顯示，自2017年1月以來(lái)，被盜資金經(jīng)過(guò)多次洗幣、混幣和轉(zhuǎn)移，目前已有大約2.5萬(wàn)枚比特幣被轉(zhuǎn)移出來(lái)，其中一部分收益存入了相關(guān)嫌疑人控制的金融賬戶。

在嫌疑人被扣押時(shí)，他們已經(jīng)花費(fèi)了數(shù)百萬(wàn)美元，但這只是所盜款項(xiàng)的一小部分。據(jù)了解，兩名嫌疑人被控共謀洗錢(qián)，最高可判20年監(jiān)禁，被控詐騙罪最高可判5年監(jiān)禁。

加密貨幣并不是犯罪分子的安全港，真正的發(fā)展之道在于技術(shù)的善用。區(qū)塊鏈技術(shù)一直以來(lái)以其“可溯源、不可篡改”的特點(diǎn)而被廣泛認(rèn)可，被認(rèn)為在風(fēng)險(xiǎn)管理框架內(nèi)是絕對(duì)安全的。然而，近年來(lái)頻繁發(fā)生的鏈上加密資產(chǎn)被盜事件表明，這一技術(shù)也存在風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)相關(guān)研究數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，僅在2021年，國(guó)內(nèi)就有5000余起虛擬貨幣相關(guān)案件判決。除了最近追回的近9.4萬(wàn)枚被盜比特幣的案件之外，像AssangeDAO和“蜜罐”騙局等熱門(mén)案件也引起了關(guān)注。

最近，BSC鏈上發(fā)現(xiàn)了一個(gè)假冒的AssangeDAO代幣JUSTICE（地址0x73a1e6ad592c1a433df9db336bf5d69c76a6c9cf），實(shí)際上是一個(gè)“蜜罐”騙局。這種騙局通過(guò)發(fā)送包含隱藏陷阱的合約，讓用戶將注意力放在可見(jiàn)的弱點(diǎn)上，誤以為可以獲得較大的收益，忽略了合約中存在第二個(gè)弱點(diǎn)的跡象。事實(shí)上，被忽視的弱點(diǎn)使受害者最終無(wú)法收回現(xiàn)金，只有騙局的創(chuàng)建者（攻擊者）可以收回。

各種多樣化且不斷進(jìn)化的騙局讓人們1.更強(qiáng)大和豐富的地址標(biāo)簽系統(tǒng)，可以幫助偵查人員快速找到有用的線索；2.7*24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控體系，早發(fā)現(xiàn)、早監(jiān)控、早溯源；3.智能化分析研判，通過(guò)地址畫(huà)像和交易特征識(shí)別，可以快速得出地址的具體結(jié)論和作用；4.一站式調(diào)證服務(wù)，集成全球主流的虛擬貨幣交易所和錢(qián)包服務(wù)商，實(shí)現(xiàn)對(duì)交易所調(diào)證材料的智能分析，避免人工介入導(dǎo)致的案情泄露問(wèn)題，分析結(jié)論準(zhǔn)確具體。

近年來(lái)，在政策利好的背景下，區(qū)塊鏈技術(shù)一直以良好的勢(shì)頭發(fā)展。因此，國(guó)內(nèi)的一些知名企業(yè)始終致力于創(chuàng)新區(qū)塊鏈技術(shù)，為行業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。然而，在美好前景的同時(shí)，也不可避免地面臨一些挑戰(zhàn)。犯罪分子將區(qū)塊鏈技術(shù)視為洗錢(qián)走私、逃避法律制裁的工具，差點(diǎn)讓區(qū)塊鏈的價(jià)值失去光彩。

無(wú)論是行業(yè)內(nèi)的人還是外界的人，都需要明確一點(diǎn)：區(qū)塊鏈技術(shù)和加密貨幣并不是犯罪分子的安全港。我們應(yīng)該賦予新興科技一種情懷，將技術(shù)用于善良，協(xié)助嚴(yán)厲打擊新型犯罪，這才是技術(shù)創(chuàng)新和長(zhǎng)期發(fā)展的道路。歐科云鏈鏈上天眼Pro2.0將繼續(xù)提供鏈上數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)服務(wù)，保護(hù)鏈上的安全。（來(lái)源：鞭牛士）

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