長期以來，虛擬貨幣因其匿名性特點被廣泛用于地下交易和非法網站，為跨境不法資金流動提供便利，給查處帶來了極大的難度。因此，大家對虛擬貨幣的非法活動并不感到意外，一直以來都是如此。但是，后面提到的對虛擬貨幣交易炒作保持高壓態勢則讓人們開始感到擔心，更加顯示出我國對虛擬貨幣的嚴厲態度。

對于虛擬貨幣交易的做法，從驅逐交易所出海，到打壓礦業，再到嚴控銀行等支付渠道用于虛擬貨幣交易，現在又是對虛擬貨幣交易炒作保持高壓態勢。目前還只是高壓階段，大家普遍擔心是否會直接禁止。

對于虛擬貨幣交易而言，更多的限制可能會集中在一些毫無價值的項目上，這些項目只是為了追逐熱點賺取利潤。對于這類項目，應該會有更嚴厲的懲罰措施。一方面，這些項目傷害了散戶的利益；另一方面，這些項目相當于非法融資。隨著技術的進步，可能會出現更多的制約因素。至于目前已經成為主流的比特幣、以太坊等虛擬貨幣，很難說會被禁止。如果全球都禁止了這些貨幣，那倒是容易理解，因為無論誰都無法使用。但是，如果一些國家發出牌照，允許進行交易，如果國內直接禁止，那么很多用戶就會設法通過海外途徑進行交易，就像現在許多一級項目的申購一樣，大陸無法申請，許多人就使用海外資料參與。因此，僅僅國內禁止是很困難的。更可能的情況是對交易所數據進行監控，每個人的交易記錄都清晰可見。只要沒有涉及違法交易和巨額資金交易，只是小規模交易，追蹤可能會比較困難。但是，一旦賬戶涉及非法交易，就可以立即進行風控，并調取所有數據。因此，相對于趕走所有人，進行數據可控在大多數情況下更可行，這樣更容易保護散戶的安全。無論如何進行管控，最終的目的都是為了保持金融市場的穩定，保護大多數人的利益。

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