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暴露!幣圈“小白”成提現(xiàn)贓款的替罪羊

時間:2023-07-03|瀏覽:282

近年來,虛擬幣成為熱門話題,但其中的高額利潤隱藏著巨大的風險。很多投資者因此而傾家蕩產(chǎn),但有一名名叫丘某的“幣圈新手”卻能穩(wěn)賺不賠。原來,他充當了一種名為“提現(xiàn)犯罪贓款的‘工具人”,幫助他人將犯罪所得的資金提現(xiàn)并交給他人。

具體案情是這樣的:丘某在聊天軟件上認識了網(wǎng)友星星,兩人相談甚歡。星星邀請丘某參與虛擬幣交易,通過一家名為“某幣網(wǎng)”的虛擬貨幣平臺注冊了賬戶,并綁定了自己的多張銀行卡。

丘某通過該平臺從星星那里收到了一種名為泰達幣的虛擬貨幣(USDT幣),然后以高價將泰達幣賣給星星的同伙,再將所得的錢從平臺提現(xiàn)到自己的銀行卡。最后,他將提取的現(xiàn)金交給了星星,并按照每次提取現(xiàn)金的金額獲得一定比例的好處費。

在幫助星星出售虛擬貨幣和多次提取現(xiàn)金的過程中,丘某的銀行賬戶多次被司法凍結(jié),因涉嫌轉(zhuǎn)入犯罪贓款。然而,丘某明知這些錢款的來源不正,卻在賬戶解凍后依然幫助他人套取現(xiàn)金并交給他人。

順義法院經(jīng)審理認為,丘某明知是犯罪所得,并通過虛擬貨幣平臺自行買賣、提現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款的行為,符合刑法中有關(guān)掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的行為特征。

判斷行為人是否明知,須綜合考慮其認知水平、個人經(jīng)歷、客觀行為等因素。在本案中,丘某無故接受陌生人的請求幫助提現(xiàn)并取得利益的行為是不符合常理的,并且明知自己的銀行卡被凍結(jié)后仍然繼續(xù)從事該活動,因此可以認定他明知自己的行為屬于犯罪。此外,法院審查行為人是否知道款項屬于犯罪違法所得,并不要求其明確識別到具體的犯罪類型,只需要對款項的來源有一個概括性的認知即可。

最終,法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處丘某有期徒刑三年,并處罰金三萬元。丘某不服上訴,二審法院維持了原判。

法官提示,虛擬貨幣一直是近年來的熱門話題。虛擬貨幣應(yīng)在法律框架內(nèi)有序發(fā)展。需要注意的是,比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣并非由貨幣當局發(fā)行,且在我國沒有法定貨幣地位,不能以金融屬性進行流通交易。開展虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù),如法定貨幣與虛擬貨幣兌換、虛擬貨幣之間的兌換、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務(wù)等,都屬于非法金融活動,嚴禁從事。

因此,用戶應(yīng)理性評估虛擬貨幣的價值,謹慎對待所謂的“炒幣”行為,更不要以營利為目的從事“以幣換現(xiàn)”的活動。同時,應(yīng)仔細區(qū)分各種虛擬貨幣,警惕金融詐騙和洗錢等法律風險。

相關(guān)法律條文:《中華人民共和國刑法》第三百一十二條:明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

供稿:順義法院 文字:朱郡臣 編輯:安楊姚日輝

熱點:幣圈 虛擬幣

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