最近，江蘇省無錫市新吳區(qū)人民檢察院提起公訴的一起利用虛擬幣實施詐騙的案件已經(jīng)一審宣判，被告人王某某被判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。

這起案件的經(jīng)過如下：張女士在新吳區(qū)投資虛擬幣，經(jīng)常在火幣交易所等平臺買賣FIL幣和泰達幣，與被告人王某某結(jié)識，并且兩人都在投資虛擬幣的微信群內(nèi)。2021年6月的一天，張女士在微信群內(nèi)發(fā)布了一條求購泰達幣的信息，王某某看到后決定詐騙張女士。他主動聯(lián)系張女士，謊稱自己認識朋友能夠交易U幣，并以6.35美元一個U幣的價格進行交易。然后，他讓張女士轉(zhuǎn)賬人民幣50000元到指定的銀行卡賬戶。

然而，張女士一直沒有收到泰達幣，所以她聯(lián)系了王某某。王某某一開始稱資金被朋友用于賭博，拖延時間，后來又向張女士的泰達幣賬戶轉(zhuǎn)賬了7000多個泰達幣（相當于5萬元人民幣），但隨后立即撤銷了轉(zhuǎn)賬，并最終將張女士拉黑。意識到自己被騙，張女士在親人陪同下向公安機關(guān)報案。在調(diào)查中，公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)，王某某虛構(gòu)了可以購買泰達幣的事實，騙取了張女士人民幣50000元，并將這些錢用于償還貸款等個人開銷。2021年9月，公安機關(guān)在浙江省杭州市抓獲了王某某。

在這起虛擬幣詐騙案件中，檢察機關(guān)積極履職，針對虛擬幣交易平臺具有的隱蔽性和技術(shù)加密等特點，第一時間引導(dǎo)公安機關(guān)及時有效地固定了網(wǎng)上交易、賬目流水等證據(jù)，嚴厲打擊了這種新型犯罪活動。同時，依托《關(guān)于進一步加強涉眾型經(jīng)濟犯罪案件追贓挽損工作的意見》的制度優(yōu)勢，在偵查和審查起訴期間，通過認罪認罰促使被告人退贓退賠，成功追回了全部贓款，最大限度地挽回了被害人的經(jīng)濟損失。

2021年12月，無錫市新吳區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪對被告人王某某提起了公訴。考慮到王某某是初犯且偶然犯罪，案發(fā)后積極退賠并彌補了被害人的損失，綜合考量其認罪認罰等情節(jié)，檢察機關(guān)建議對王某某判處有期徒刑一年六個月，并適用緩刑，獲得了法院的采納。

近年來，隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，涉及虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等新興領(lǐng)域的犯罪案件不斷增加。由于這些案件的專業(yè)性和隱蔽性較強，給檢察機關(guān)確定事實和金額帶來了困難。無錫市新吳區(qū)人民檢察院積極探索新的方式，通過把好三關(guān)來解決金額認定的難題，并完善追贓挽損工作。

第一關(guān)是介入關(guān)，及時固定客觀性證據(jù)。充分發(fā)揮提前介入制度的優(yōu)勢，針對涉及虛擬幣的案件，及時引導(dǎo)公安機關(guān)固定虛擬貨幣的網(wǎng)上交易記錄、賬目流水等客觀證據(jù)。

第二關(guān)是審計關(guān)，精確確定涉案金額。試行引入司法審計制度，借助專業(yè)優(yōu)勢，準確查明涉案資金流向，解決檢察實踐中的難題。

第三關(guān)是技術(shù)關(guān)，完善自行補充偵查。加強檢察技術(shù)與辦案的深度融合，依托檢察技術(shù)輔助偵查，準確查明案件事實和證據(jù)，切實保障人民群眾的財產(chǎn)安全和合法權(quán)益。

無錫市新吳區(qū)人民檢察院第二檢察部副主任溫瑤表示，虛擬貨幣交易活動擾亂了經(jīng)濟金融秩序，滋生了賭博、非法集資、詐騙、傳銷和洗錢等違法犯罪活動，嚴重危害了人民群眾的財產(chǎn)安全。我們應(yīng)該充分認識虛擬貨幣的本質(zhì)和風(fēng)險，抵制誘惑和考驗，不參與任何非法交易和炒作活動，不輕信網(wǎng)絡(luò)上所謂的專家和導(dǎo)師，并選擇正規(guī)的金融機構(gòu)和交易平臺進行投資經(jīng)營。

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