一起案件的曝料人告訴記者，中外礦業(yè)有限公司在全國各地設(shè)立了分公司、代理商和算力中心，通過拉人頭和層級獎勵的方式向不特定的人群銷售和托管比特幣和以太坊礦機。據(jù)估計，該公司已經(jīng)涉嫌非法集資數(shù)億元。

記者花了幾個月進行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了這個冰山的一角。在江蘇的一個代理商處，記者聽到了這樣的介紹：中外礦業(yè)有限公司是央企，但實際上國務(wù)院公布的央企名錄里并沒有這家公司。該公司成立于2018年，注冊資本50000萬元，經(jīng)營范圍涉及礦產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、計算機及通訊設(shè)備經(jīng)營租賃等領(lǐng)域。該公司在2020年注冊了5家分公司，分別位于寧波、上海、成都、廣漢和寧夏。

據(jù)介紹，中外礦業(yè)團隊負責人在2021年初參加了一個大會，該公司自2020年7月開始在全國范圍內(nèi)招商，已經(jīng)擁有近百家市級代理商和16000多名會員，總投資額達3.4億元。

中外礦業(yè)的招商模式有靜態(tài)和動態(tài)兩種。靜態(tài)模式是投資人購買一臺礦機委托給中外礦業(yè)運營，公司提供一定算力，并每天分紅給投資人。動態(tài)模式則是通過推薦其他投資人來獲取獎勵，形成多層級的市場結(jié)構(gòu)。

按照中外礦業(yè)的投資理財模式進行推算，投資人每年的收益率約為82%。然而，這只是投資人能夠得到的收益，不包括其他獎勵和運營費用。

記者通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，很多投資人根本不了解區(qū)塊鏈和數(shù)字幣，他們之所以投資，主要是因為中外礦業(yè)被稱為央企，并且承諾高額的收益。

據(jù)曝料人提供的線索，記者獲得了一些相關(guān)資料，包括《中外礦業(yè)礦機投資合同》和《礦機購買托管合同(電子版)》，以及手機APP等。

然而，在這些合同中，并沒有說明礦機的來源、是否合格以及能否挖礦等信息。而且，投資人簽署的合同和電子合同之間存在不一致之處，令人非常困惑。

記者前往中外礦業(yè)實際運營地進行采訪，但公司法定代表人未能出面。后來，該公司的負責人表示，他們只是香港數(shù)字有限公司的市場銷售和托管方，其他問題與他們無關(guān)。然而，用戶的巨額資金去了哪里還不清楚。

此次非法集資活動以購買或投資礦機托管為誘餌，向社會不特定對象非法吸收資金，涉嫌觸犯我國刑法相關(guān)規(guī)定。目前，投資人的巨額資金流向還不得而知。

參考來源：市場周刊