2月23日，ZG交易所被曝出跑路事件，這是自FCoin垮臺(tái)之后第二家加密貨幣交易所出現(xiàn)的這種情況。此外，去年11月暴發(fā)的交易所倒閉浪潮仍在持續(xù)。近期，互鏈脈率也收到了多起投資人舉報(bào)的交易所行騙、跑路等事件，目前正在證實(shí)，并將持續(xù)報(bào)道。

在此之前，互鏈脈率整理了迄今為止已經(jīng)跑路或關(guān)閉的近40家交易所，并對(duì)它們的忽悠手段和跑路原因進(jìn)行了總結(jié)，供業(yè)內(nèi)投資人參考。

根據(jù)總結(jié)，之前跑路的加密貨幣交易所大概可以分為兩種：一種具有明顯的傳銷(xiāo)組織特點(diǎn)，擁有多重傳銷(xiāo)組織激勵(lì)機(jī)制，集資金之后立即跑路；另一種則是真正的發(fā)展趨勢(shì)買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)流程，但因各種原因?qū)е沦Y金鏈斷裂而倒閉或者攜帶資金跑路。

這兩種特征雖然不同，但在外觀和運(yùn)作模式上卻有很多共同之處。

首先，創(chuàng)始人和關(guān)鍵團(tuán)隊(duì)成員非常隱秘。統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)，去年七成跑路的交易所在互聯(lián)網(wǎng)上都無(wú)法搜索到實(shí)際的創(chuàng)立者和主要團(tuán)隊(duì)成員，一些創(chuàng)始人甚至只會(huì)用英文名字對(duì)外公開(kāi)。例如BISS交易所的創(chuàng)始人BMAN和MGEX交易所的創(chuàng)始人johnpodobinski等等。

之前很多跑路的交易所在案發(fā)前都找不到幕后操盤(pán)手，加上大部分交易所的注冊(cè)地址都在國(guó)外，令眾多投資人和消費(fèi)者無(wú)法維權(quán)。例如上個(gè)月破產(chǎn)倒閉的Coin-dy交易所，跑路后還發(fā)了一份公告，稱(chēng)如果有訴訟，公司將在美國(guó)華盛頓積極主動(dòng)訴訟以開(kāi)曼公司存幣周轉(zhuǎn)模式。近九成跑路的交易所都實(shí)施過(guò)各種各樣的存幣周轉(zhuǎn)騙局，即交易所自行發(fā)行平臺(tái)幣，欺騙客戶用主流幣去獲得平臺(tái)幣，所謂變相增加財(cái)產(chǎn)N倍、高年化鎖單周轉(zhuǎn)，同時(shí)創(chuàng)造假象促進(jìn)比特幣價(jià)格拉漲之后又突然跑路。例如MGEX交易所進(jìn)行的挖幣部族、Bitgogo的鎖幣方案和IEOX計(jì)劃等都屬于這種情況。

第三，廉價(jià)主流幣募集。廉價(jià)募集代幣通常是交易所依據(jù)傳統(tǒng)IT行業(yè)的砸錢(qián)拓客方式，參考IEO進(jìn)行操作，也稱(chēng)“非土豪折扣”。制定這種模式之后，很快被許多山寨交易所發(fā)展成為空手套白狼的方式。例如SOXEX交易所在去年7月進(jìn)行了五折申購(gòu)BTC、積放平臺(tái)幣申購(gòu)，10天內(nèi)就吸收了超過(guò)22億人民幣的總計(jì)訂金，最后一輪平臺(tái)幣申購(gòu)還沒(méi)開(kāi)始就宣布停網(wǎng)跑路。

第四，傳銷(xiāo)組織式鼓勵(lì)管理模式。客戶是交易所的“創(chuàng)業(yè)投資者的衣食父母”，幾乎所有交易所都會(huì)發(fā)布“引流傭金”鼓勵(lì)管理體系，但是在去年跑路的交易所中，有相當(dāng)一部分交易所立即使用了傳銷(xiāo)組織式的鼓勵(lì)管理模式。其中最常見(jiàn)的是奧通啟元交易所，根據(jù)“買(mǎi)賣(mài)挖幣釋放出來(lái)提成”的傳銷(xiāo)組織模式，在短短的2個(gè)月內(nèi)招募了30多萬(wàn)元VIP會(huì)員。

第五，許多發(fā)布傳銷(xiāo)組織幣和空氣幣等新項(xiàng)目。在去年宇治抹茶和BiKi等二線交易所利用模式幣和共震幣快速裂變之后，許多二三四線交易所盲目跟風(fēng)，上線很多傳銷(xiāo)組織幣和網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)等新項(xiàng)目，協(xié)同新項(xiàng)目方對(duì)客戶進(jìn)行忽悠，然而很多傳銷(xiāo)組織幣泡沫最終都被揭穿，模式幣和共震幣等模式全部破產(chǎn)，客戶遭受?chē)?yán)重的打擊，這個(gè)階段的交易所也大都相繼跑路。

盲目跟風(fēng)“自主創(chuàng)新”模式，早就注定無(wú)法長(zhǎng)久。

作為幣市食物鏈最頂層的掠食者，加密貨

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