P2P詐騙是指通過P2P（peer-to-peer）網絡，由計算機間傳輸的文件進行的金融欺詐。P2P詐騙是欺詐行業最新的災難，在網絡使用者之間已經成為普遍現象。2020年，P2P詐騙以超過5億美元的規模已經被認定為世界上最大的P2P詐騙案件。

據統計，2020年5月，一個以俄羅斯Anton Yergalov為代表的P2P詐騙集團，通過多個計算機中介，以5個帳戶的名義，在歐洲多個國家以P2P詐騙方式，騙取了美國個人投資者超過5億美元。

該P2P詐騙集團使用欺騙性網站和宣傳材料，對投資者進行騙取，宣稱自己是一家專門從事投資借貸業務的注冊經濟公司，對投資者承諾提供極高的年化收益，誘使投資者使用P2P詐騙活動，通過未經審查的圖片和電子化學習材料，宣稱客服代表是專家和理財顧問，向投資者以虛假的投資回報收取費用，導致投資者失去資本。

該P2P詐騙集團在將投資者誘騙到參與P2P詐騙中之后，進行集體提款，以獲取假冒投資的高額收益。通過對P2P市場的大面積利用，該犯罪集團騙取投資者的資金被定性，它不僅給被害人帶來極大精神上的和經濟上的損失，而且給當地執法部門帶來一系列的執法秩序問題。

經查，該P2P詐騙集團涉及的資金巨大，屬真正意義上的“大案”，在P2P詐騙案件中被認定為最大的一起案件。

通過對該P2P詐騙集團活動進行嚴格的調查，國際反洗錢努力正在積極有力地推進反詐騙的發展，以確保此類犯罪的徹底消除，保護全球投資者的安全和合法性。