P2P 詐騙：印度 P2P 交易詐騙的興起

P2P 交易的興起導(dǎo)致欺詐活動(dòng)激增，特別是涉及濫用個(gè)人和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或承諾高額利潤的詐騙。 7 月，印度烏賈因發(fā)生了一起值得注意的事件，涉及因與幣安平臺(tái)相關(guān)的 P2P 詐騙而被捕的個(gè)人，該詐騙使用虛假賬戶和文件來剝削用戶，收取 1,500 印度盧比（18 美元）的費(fèi)用。

P2P 詐騙者經(jīng)常使用以加密貨幣為重點(diǎn)的欺詐性 Telegram 頻道，以回報(bào)或空投承諾來引誘用戶，誘騙他們分享敏感的銀行信息。然后，他們在 Binance 和 WazirX 等平臺(tái)上創(chuàng)建 P2P 賬戶來實(shí)施詐騙，以賣家為目標(biāo)，并在完成交易后帶著加密貨幣消失。

受害者經(jīng)常向警方報(bào)案，導(dǎo)致與詐騙相關(guān)的銀行賬戶被凍結(jié)，從而影響到 P2P 平臺(tái)上毫無戒心的交易者。在一個(gè)案例中，盡管賣家完成了 P2P 交易，但由于在 WazirX 上進(jìn)行了 40 美元的交易，賣家仍面臨警方干預(yù)和威脅。解決這些問題涉及復(fù)雜的流程和有限的資金獲取渠道，給 P2P 詐騙受害者帶來了巨大的挑戰(zhàn)和恐懼。

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