時(shí)間：2023-05-30|瀏覽：258
犯罪分子為了隱藏身份，常常使用名為“跑分”的洗錢手段。他們利用互聯(lián)網(wǎng)平臺廣泛發(fā)布兼職信息招募社會人員，通過交易平臺買賣虛擬貨幣，最后由兼職者提現(xiàn)到。貨幣的監(jiān)管仍在收緊，與此同時(shí)，監(jiān)管行動也進(jìn)一步升級。
根據(jù)一份《報(bào)告》，2022年，虛擬貨幣詐騙洗錢類和網(wǎng)賭結(jié)算類是主要的虛擬貨幣犯罪類型。網(wǎng)賭結(jié)算類案件的平均涉案金額最高，達(dá)到71億元。虛擬貨幣傳銷類案件數(shù)量和涉案金額也在不斷增加。
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