USDT-泰達幣 簡介詳情

虛擬貨幣成洗錢高發(fā)領域，監(jiān)管持續(xù)打違法犯罪

現(xiàn)金堆成小山，涉案金額高達120億……幣圈又一特大洗錢案引發(fā)外界關注。
近日，內蒙古通遼市公安局科爾沁分局官方公眾平臺“平安通遼”公布一起百億級利用虛擬數(shù)字貨幣洗錢案。
據通報，該局成功打掉一特大利用網絡區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢團伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，搗毀洗錢、跑分窩點10余個，共計收繳違法所得約1.3億元。該團伙洗錢金額高達120億元。
銀行卡資金異常，牽出幣圈又一特大洗錢案
據平安通遼通報，2022年7月15日，涉案犯罪嫌疑人石某園在通遼市公安局科爾沁分局轄區(qū)辦理的建設銀行卡內資金流水異常，月流水交易量1000余萬元，恐涉嫌洗錢犯罪，引起警方注意。
經過內蒙古自治區(qū)公安廳經偵總隊聯(lián)勤中心前期研判發(fā)現(xiàn)，石某園團伙成員涉及多個省市（自治區(qū)），參與人員眾多，涉案資金巨大，該犯罪團伙利用區(qū)塊鏈兌換虛擬貨幣幫助上游犯罪集團進行涉案資金清洗。
案件偵辦期間，科爾沁分局專案組從石某園涉案銀行卡入手，深度研判，偵查查清固定涉案人員犯罪組織架構情況、涉案資金流轉藏匿去向、后臺數(shù)據及運維人員情況等全量證據。
2022年9月，科爾沁分局一次調動警力230人，分赴遼寧、吉林、黑龍江、廣東、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地開展集中收網行動。于10月先后抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案現(xiàn)金3200萬元，涉案固定資產價值1800余萬元，扣押并轉出區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣價值人民幣7500余萬元，凍結涉案資金500余萬元，共計收繳違法所得約1.3億元。
利用泰達幣交易，洗錢金額高達120億元
經偵查發(fā)現(xiàn)，該團伙是一個通過利用數(shù)字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內外犯罪集團洗錢團伙。
據了解，該團伙分工明確，2021年5月開始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團伙利用境外聊天軟件飛機（Telegram）串聯(lián)發(fā)展下線人員，將涉嫌網絡傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過波場鏈(USDT-TRC20)、以太坊鏈（USDT-TRC20）轉換為虛擬數(shù)字貨幣泰達幣（USDT），最后利用通過其招募的眾多不法人員注冊匿名區(qū)塊鏈賬戶地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團金主，從中攫取非法利益。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達120億元。
據介紹，泰達幣等虛擬數(shù)字貨幣不受地域限制，且匿名，難以控制其資金流向，這就為利用其進行洗錢提供了極大的便利。而其虛擬性又導致洗錢難以追蹤，給辦案帶來了很大的難度。
此案相關負責人表示：“因匿名購買虛擬幣之后再賣出，就等于設置了一個物理隔離，沒辦法通過傳統(tǒng)的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調取也很復雜，給取證帶來了很大的困難，我們通過對到案人員進行審訊、境外數(shù)字貨幣交易所調證、數(shù)字貨幣區(qū)塊鏈追蹤等多重手段，最終成功偵破該案”。
目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。
本案中，該團伙在全國多地有窩點，在完成“接單”后，洗錢任務會分配到各地的洗錢小組，小組長再各自招募底層洗錢人員，在線上或線下進行洗錢操作。在每完成一單洗錢業(yè)務的操作后，團伙頭目、小組長、取款手、底層洗錢人員等各層級都會按不同比例獲得抽成。
通過返傭、分潤發(fā)展下線，然后通過銀行賬戶進行資金清洗。例如將個人銀行賬戶用于虛擬貨幣賬戶充值和提現(xiàn)、購買和銷售相關交易充值碼以及劃轉相關交易資金等活動，從而達到洗錢的目的。
由于虛擬貨幣由于存在匿名性、去中心化、追蹤難、全球流通性、交易便捷性、交易模式的復雜性、交易之后的不可撤銷性、持有方式的多樣性、價值認定標準存在爭議性等特點，從而備受犯罪分子青睞，具有較高的洗錢風險，易對社會穩(wěn)定、金融安全和司法公正造成不良影響。
泰達幣、比特幣、以太幣……各類虛擬貨幣游離監(jiān)管，與電信詐騙、網絡賭博、販賣毒品等犯罪合流，成為違法犯罪人員隱匿、轉移、跨境洗錢的資金通道。
與此同時，監(jiān)管也在持續(xù)打擊虛擬貨幣領域的違法犯罪。12月1日，《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》正式實施。該法明確提出，禁止幫助他人通過虛擬貨幣交易洗錢等為電信網絡犯罪活動提供支持的行為。
此外，根據我國現(xiàn)階段的金融監(jiān)管政策，虛擬貨幣并非法律保護的合法財產，也不具備可強制執(zhí)行性。因此，投資虛擬貨幣風險大，甚至可能涉嫌賭博、詐騙、洗錢等違法犯罪活動，群眾應警惕虛擬貨幣的“暴富陷阱”。

虛擬貨幣全線大幅下跌 唯有泰達幣逆市上漲

1月17日據國外媒體報道，在剛剛過去的24小時里，全球大多數(shù)的數(shù)字虛擬加密貨幣都遭遇了價格大幅下跌，但卻有一種獨特的虛擬貨幣價格逆勢上漲。
這種虛擬貨幣名字叫做泰達幣（Tether），是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。每一枚泰達幣都會象征性的與政府支持的法定貨幣關聯(lián)。
根據CoinMarketCap的數(shù)據顯示，在全球價值排名前50的加密貨幣中，泰達幣是唯一一個在昨天價格上漲的虛擬貨幣。截至發(fā)稿時間，泰達幣的價格為1.04美元，比前一天上漲3.23%，目前泰達幣總市值為16.9億美元。
去年，泰達幣曾出現(xiàn)了大規(guī)模被盜事件，當時有價值接近3100萬美元的泰達幣被黑客盜取。
根據泰達幣官網介紹，泰達幣是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。據創(chuàng)造泰達幣的公司介紹，這種方式可以有效的防止加密貨幣出現(xiàn)價格大幅波動，基本上一個泰達幣價值就等1美元。
除了泰達幣之外，包括比特幣、以太坊、萊特幣等絕大多數(shù)虛擬貨幣，在剛剛過去的24小時里價格都經歷的大幅下跌。如果按照市值計算，其中絕大多數(shù)都有超過兩位數(shù)百分比的損失。
比如瑞波幣的跌幅達到了26%、比特幣下跌了24%、IOTA下跌了27%、門羅幣下跌了22%。在最低點的時候，許多市值規(guī)模比較大的虛擬貨幣縮水幅度接近50%。
虛擬貨幣市場對亞洲各國監(jiān)管機構對虛擬貨幣的嚴厲打擊態(tài)度，已經作出了應有的反應。
本周，有消息稱包括中國和韓國政府都在針對虛擬貨幣制定更嚴厲的措施，甚至有全面禁止虛擬貨幣交易的計劃。
比特幣在Coinbase上的價格曾短暫的跌破10000美元，而這是從去年11月開始首次低于10000美元心理關口。去年12月，比特幣最高價格曾達到1.98萬美元。根據Coinbase的數(shù)據顯示，在過去的12個月里，比特幣的價格上漲幅度依然超過了11倍。

比特幣首破6萬美元泰達幣被疑用于操縱

中國商報/中國商網 在以特斯拉為首的多家大公司和投資者表露出開始認真對待加密貨幣的態(tài)度和行動之后，比特幣的價格就開始不斷讓人“驚掉下巴”。
3月13日，比特幣價格首次突破6萬美元，達到60012美元，并持續(xù)上漲。而在去年3月，比特幣價格僅為5000美元左右。
比特幣的價格是出了名的起伏不定。去年12月31日，比特幣收于28987.6美元；今年1月，其先后突破3萬美元、4萬美元；2月突破5萬美元，3月又突破了6萬美元。
如此瘋狂的比特幣價格，到底意味著什么？加密貨幣家族的另一成員泰達幣或許是這個市場的一根“引線”。
根據英國《經濟學人》的報道，泰達幣是所謂的“穩(wěn)定幣”，發(fā)行它的同名公司一直宣稱泰達幣（共有超過340億枚在流通中）受美元1比1支持。與比特幣相比，其明顯的優(yōu)勢在于波動性較弱，與普通貨幣的兌換更加容易。
然而對于泰達幣自稱是“數(shù)字美元”的說法，人們仍一直心存疑慮。批評者說，所謂美元1比1支持并不靠譜，他們甚至還懷疑泰達幣已被用于操縱比特幣，尤其是在加密幣交易所Bitfinex里。一項學術研究發(fā)現(xiàn)，使用泰達幣買入比特幣都是“在市場走低時發(fā)生，并推動比特幣價格顯著上漲。”隨之而來的擔憂就是，比特幣只有固定數(shù)量可供“挖礦”，但泰達幣卻可以隨意發(fā)行，這意味著這款穩(wěn)定幣的發(fā)行者擁有中央銀行那樣的印鈔權。
已有調查開始介入泰達幣了。美國紐約州總檢查長萊蒂西亞·詹姆斯花了兩年時間調查泰達公司的不透明操作及其與Bitfinex的關系。2月23日，她指控這兩家公司欺詐。她認為泰達公司謊報美元儲備，表面上用于支持泰達幣的現(xiàn)金儲備是審核當天的早上才存入的，其中一部分在審核后隨即被轉移到了別處。此外，Bitfinex沒有坦白數(shù)億美元是怎么從據稱是巴拿馬的第三方支付處理機構中消失的。詹姆斯表示，在被問及這一問題時，Bitfinex謊稱知道這些錢的去向。
詹姆斯已對兩家公司罰款1850萬美元，并責令它們停止在紐約州的所有交易活動，但Bitfinex和泰達公司則表示“不承認存在不當行為”。
《經濟學人》認為，這一事件或意味著加密貨幣世界里一處大得驚人的“暗角”已被照亮。雖然泰達幣遠不如比特幣那樣家喻戶曉，但它的影響力已經在變大。最近的一項分析發(fā)現(xiàn)，在Binance、Bit-Z和HitBTC等多個加密幣交易所里，大部分比特幣都是使用泰達幣購入的。在24小時內，通過加密貨幣交易所買入的所有比特幣中，超過三分之二是用泰達幣支付的。也就是說，泰達幣所占的份額已遠不止市場一角。這就是為什么紐約州調查的結果很可能會令許多押注這個價值1.4萬億美元的加密貨幣市場的人焦灼不安的原因。
美國摩根大通的策略師在最近的簡報中總結了其中的風險：“如果出現(xiàn)任何問題影響到國內外投資者使用泰達幣的意愿，那么最可能的結果就是加密貨幣市場全面遭受嚴重的流動性沖擊。”對于很多人來說，扯斷了泰達幣這根“風箏引線”的市場將是可怕的。

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