• 法官 Eric Vitaliano 因洗錢罪判處 Bitzlato 加密貨幣交易所創始人 Legkodymov 18 個月監禁。

埃里克·維塔利亞諾 (Eric Vitaliano) 法官裁定，萊格科迪莫夫在布魯克林 MDC 服刑 18 個月，足以懲罰其從俄羅斯暗網中牟取 7 億美元的非法收益。

7 月 18 日，埃里克·維塔利亞諾 (Eric Vitaliano) 法官判處 Bitzlato 加密貨幣交易所創始人 18 個月監禁，此前他已服刑，罪名是經營無牌匯款業務。

阿納托利·列格科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 去年承認實施了一項行動，協助隱瞞了超過 7 億美元的非法賭博和毒品交易收益。

Bitzlato 創始人承認他本可以做得更多

維塔利亞諾法官承認，萊格科迪莫夫被關押在布魯克林大都會拘留中心（MDC），那里的條件非常惡劣，他表示：

值得注意的是，FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 也曾在 MDC 服刑，后被判七項欺詐罪名成立，并被判處 25 年監禁。

作為認罪協議的一部分，Legkodymov 同意放棄對法國當局在 2023 年 1 月 23 日關閉 Bitzlato 的全球行動中查獲的價值 2300 萬美元的加密資產的任何索賠。

檢察官指控，列格科迪莫夫通過俄羅斯暗網黑市 Hydra Market 促進加密貨幣交易，但未能實施監控用戶的措施。

證據包括 Bitzlato 用戶經常尋求 Hydra Market 交易方面的幫助，并公開承認使用虛假身份進行交易。

在 2019 年 5 月的一條消息中，Legkodymov 向同事承認，許多 Bitzlato 用戶

回顧自己的行為，他告訴法庭：

加密貨幣打擊力度不斷加大

2023 年 1 月 17 日，萊格科迪莫夫在邁阿密被捕，這是關閉 Bitzlato 交易所的國際協調行動的一部分。

此次行動涉及美國、西班牙、葡萄牙、塞浦路斯和歐盟執法合作局（歐洲刑警組織）。

歐洲刑警組織報告稱，Bitzlato 處理的資產中約有 46%（當時價值 10.9 億美元）與非法活動有關。

他們補充說，大多數可疑交易都與外國資產控制辦公室（OFAC）制裁的實體有關，其他交易則與網絡詐騙、洗錢、勒索軟件和虐待兒童材料有關。

值得注意的是，針對列格科迪莫夫的案件是美國司法部一項更廣泛舉措的一部分，旨在打擊加密貨幣的犯罪行為，并通過國家加密貨幣執法小組追回此類犯罪所得。

此次打擊行動是在加密貨幣行業受到加強審查的背景下進行的，例如去年與幣安控股有限公司及其首席執行官趙長鵬（CZ）達成的和解。

CZ 承認違反了反洗錢和美國制裁規定，同時允許加密貨幣交易所繼續運營。

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