已倒閉的加密貨幣交易所 Bitconnect 的著名推動(dòng)者約翰·比加頓 (John Bigatton) 因提供無(wú)牌金融建議而被悉尼地方法院定罪。

據(jù)澳大利亞證券和投資委員會(huì) (ASIC) 報(bào)告，2017 年 8 月至 2018 年 1 月期間，Bigatton 在未獲得所需的金融服務(wù)許可證的情況下通過(guò)研討會(huì)和社交媒體推廣 Bitconnect。

由于這項(xiàng)定罪，他現(xiàn)在被禁止管理公司五年。

Bitconnect 成立于 2016 年，提供一種名為 BitConnect Coin 的數(shù)字代幣，可以兌換比特幣。

Bigatton 在研討會(huì)上大膽宣稱 BitConnect 優(yōu)于傳統(tǒng)定期存款，并預(yù)測(cè) BitConnect Coin 的價(jià)值將達(dá)到至少 1,000 美元。

澳大利亞證券投資委員會(huì)副主席Sarah Court強(qiáng)調(diào)了Bigatton行為的嚴(yán)重性，并表示：“Bigatton提供的未經(jīng)許可的金融建議破壞了人們對(duì)澳大利亞金融服務(wù)業(yè)的信任。”

2020 年，由于 Bigatton 對(duì) Bitconnect 進(jìn)行誤導(dǎo)性宣傳，ASIC 禁止其七年內(nèi)提供金融服務(wù)。

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BitConnect 的監(jiān)管歷史動(dòng)蕩不安。其創(chuàng)始人 Satish Kumbhani 于 2021 年因欺詐性地從投資者手中籌集約 20 億美元而被美國(guó)證券交易委員會(huì) (SEC) 起訴。

盡管美國(guó)加利福尼亞州南區(qū)地方法院下令向欺詐受害者賠償 1700 萬(wàn)美元，但截至 2024 年，Kumbhani 的下落仍然不明。

2018 年，澳大利亞證券投資委員會(huì) (ASIC) 采取了一項(xiàng)重大舉措，向聯(lián)邦法院申請(qǐng)凍結(jié) Bigatton 的資產(chǎn)，包括其持有的加密貨幣，這是澳大利亞監(jiān)管機(jī)構(gòu)首次獲得數(shù)字資產(chǎn)凍結(jié)令。

5 月 17 日，Bigatton 承認(rèn)其在推廣 BitConnect 中所扮演的角色，承認(rèn)在未經(jīng)適當(dāng)授權(quán)或必要許可的情況下提供財(cái)務(wù)建議。

ASIC 表示，Bigatton 曾在澳大利亞不同地區(qū)六次提供咨詢，并指出他“為 BitConnect 和借貸平臺(tái)開(kāi)展了推廣活動(dòng)”。

比加頓的定罪凸顯了金融服務(wù)中監(jiān)管合規(guī)的重要性，并提醒人們提供無(wú)牌咨詢的后果。

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