時間:2024-07-16|瀏覽:417
香港
證券及期貨事務監察委員會
(SFC)報告了七家看似
無牌
運營的加密貨幣交易所,并警告投資者注意欺詐和騙局的風險。
讓我們看看下面的所有細節。
香港證監會就部分加密貨幣交易所發出警告
正如預期的那樣,香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)已將七個新的加密貨幣交易平臺添加到其
無牌非法經營的
警報名單中。
此舉旨在保護投資者,并強調加密貨幣領域詐騙和欺詐相關的風險。
該名單包括所有注冊、未注冊和非法的加密貨幣交易實體,并于 7 月 5 日更新了以下名稱: Taurusemex、Yomaex、Bitones.org、BTEPRO、CEG、XTCQT 和 Bstorest。
證監會指出,這些交易所涉嫌從事欺詐活動,包括欺騙投資者相信它們已在證監會注冊。
此外,許多平臺還采取了 強制手段 ,如阻止提現、要求收取費用才能恢復運營。
自2020年起,證監會警告名單不斷擴大,目前已達39家,僅2024年就報告了28家交易所。
投資者安全措施
從2024年起,香港加大了對加密貨幣交易服務的 監管 力度,香港證監會要求所有加密貨幣交易所必須在5月31日前獲得牌照。
在此日期之后,未申請牌照的交易所將被迫關閉。在此期間,有超過 22 家交易所申請牌照,但許多交易所在截止日期前撤回了申請。
此外,最近,香港當局還參加了在多倫多舉行的技術會議,
向加拿大加密貨幣和 Web3 初創企業推廣該地區的
離岸技術中心。
本次活動與香港駐多倫多經濟商務辦事處、香港投資推廣署和StartmeupHK合作舉辦。
香港加強打擊加密貨幣犯罪:挫敗綁架案,勒索 USDT
香港當局正在磨練管理與加密貨幣相關的犯罪的技能。
最近的報道顯示,執法部門挫敗了一起綁架案,犯罪分子索要 660,000 美元 贖金才能釋放一名在將軍澳廣場購物中心被綁架的男孩。
知名加密貨幣投資者、本地科技初創企業協會 852Web3 顧問 Louis Li Sze-Chung強調了穩定幣 USDT 可追溯性的重要性。
他解釋說,發行 USDT 的公司會將等值的美元兌換成美元,作為儲備來保證穩定幣的價值。
如果發生犯罪活動,當局可以要求這些公司 凍結或銷毀 涉嫌犯罪的貨幣。
去年 11 月,美國特勤局發現了一個人口販賣集團,這一做法就是一個典型例子。作為回應, Tether 凍結了與該集團有關的 2.25 億美元 USDT。
專門從事技術糾紛和網絡安全的律師朱僑華 強調了凍結穩定幣資金的效率。
朱先生表示,有關部門可以在一天之內凍結這些資金,而傳統銀行則需要數月時間,因為這一過程需要法院命令。
盡管取得了進展,香港當局也認識到打擊涉及 比特幣和以太坊 等去中心化加密貨幣的犯罪的困難。這些加密貨幣不使用中介機構,因此很難追蹤其所有者。
通過去中心化交易所(DEX)進行的交易也是不可追蹤的,因為DEX由于其去中心化的狀態而不與執法機構合作。
無論如何,香港正在利用 USDT 等穩定幣的可追溯性,在打擊與加密貨幣相關的犯罪方面取得重大進展。
然而,解決去中心化加密貨幣問題仍然存在重大挑戰,凸顯出需要進一步創新和戰略來確保數字金融領域的安全。