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香港:七家加密貨幣交易所正在接受證監會調查

時間:2024-07-16|瀏覽:417

香港七家<a title='注冊送加密貨幣'  target='_blank' class='f_d'>加密貨幣</a><a title='幣交易所'  target='_blank' class='f_b'>交易所</a>正在接受證監會調查

香港

證券及期貨事務監察委員會

(SFC)報告了七家看似

無牌

運營的加密貨幣交易所,并警告投資者注意欺詐和騙局的風險。

讓我們看看下面的所有細節。

香港證監會就部分加密貨幣交易所發出警告

正如預期的那樣,香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)已將七個新的加密貨幣交易平臺添加到其

無牌非法經營的

警報名單中。

此舉旨在保護投資者,并強調加密貨幣領域詐騙和欺詐相關的風險。

該名單包括所有注冊、未注冊和非法的加密貨幣交易實體,并于 7 月 5 日更新了以下名稱:

Taurusemex、Yomaex、Bitones.org、BTEPRO、CEG、XTCQT 和 Bstorest。

證監會指出,這些交易所涉嫌從事欺詐活動,包括欺騙投資者相信它們已在證監會注冊。

此外,許多平臺還采取了

強制手段

,如阻止提現、要求收取費用才能恢復運營。

自2020年起,證監會警告名單不斷擴大,目前已達39家,僅2024年就報告了28家交易所。

投資者安全措施

從2024年起,香港加大了對加密貨幣交易服務的

監管

力度,香港證監會要求所有加密貨幣交易所必須在5月31日前獲得牌照。

在此日期之后,未申請牌照的交易所將被迫關閉。在此期間,有超過 22 家交易所申請牌照,但許多交易所在截止日期前撤回了申請。

此外,最近,香港當局還參加了在多倫多舉行的技術會議,

向加拿大加密貨幣和 Web3 初創企業推廣該地區的

離岸技術中心。

本次活動與香港駐多倫多經濟商務辦事處、香港投資推廣署和StartmeupHK合作舉辦。

香港加強打擊加密貨幣犯罪:挫敗綁架案,勒索 USDT

香港當局正在磨練管理與加密貨幣相關的犯罪的技能。

最近的報道顯示,執法部門挫敗了一起綁架案,犯罪分子索要

660,000 美元

贖金才能釋放一名在將軍澳廣場購物中心被綁架的男孩。

知名加密貨幣投資者、本地科技初創企業協會 852Web3 顧問

Louis Li Sze-Chung強調了穩定幣 USDT 可追溯性的重要性。

他解釋說,發行 USDT 的公司會將等值的美元兌換成美元,作為儲備來保證穩定幣的價值。

如果發生犯罪活動,當局可以要求這些公司

凍結或銷毀

涉嫌犯罪的貨幣。

去年 11 月,美國特勤局發現了一個人口販賣集團,這一做法就是一個典型例子。作為回應,

Tether

凍結了與該集團有關的 2.25 億美元 USDT。

專門從事技術糾紛和網絡安全的律師朱僑華

強調了凍結穩定幣資金的效率。

朱先生表示,有關部門可以在一天之內凍結這些資金,而傳統銀行則需要數月時間,因為這一過程需要法院命令。

盡管取得了進展,香港當局也認識到打擊涉及

比特幣和以太坊

等去中心化加密貨幣的犯罪的困難。這些加密貨幣不使用中介機構,因此很難追蹤其所有者。

通過去中心化交易所(DEX)進行的交易也是不可追蹤的,因為DEX由于其去中心化的狀態而不與執法機構合作。

無論如何,香港正在利用 USDT 等穩定幣的可追溯性,在打擊與加密貨幣相關的犯罪方面取得重大進展。

然而,解決去中心化加密貨幣問題仍然存在重大挑戰,凸顯出需要進一步創新和戰略來確保數字金融領域的安全。

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