根據Chainalysis的報告，復雜的洗錢技術對執法機構和加密貨幣服務提供商構成了重大挑戰。

7 月 11 日，區塊鏈分析公司 Chainalysis 發布了一份加密洗錢報告，強調了每月有數十億美元資金從非法錢包流向加密生態系統的轉換服務的趨勢。

報告顯示，這些資金流動采用了先進的方法來掩蓋資金的來源和流動情況。

掩蓋蹤跡

報告發現，一種普遍存在的技術是使用中間錢包或“跳躍”來掩蓋非法資金的蹤跡。

這樣的“跳躍”使資金流向難以追蹤，洗錢渠道中超過80%的總價值都是通過中間錢包進行的。

在這些交易中，穩定幣（如門羅幣（XMR））的使用越來越多，這增加了另一層復雜性，盡管它也給洗錢者帶來了風險，因為穩定幣發行者可以凍結資金。

該報告重點介紹了 2023 年 6 月朝鮮附屬黑客組織 TraderTraitor 對 Atomic Wallet 的攻擊，作為加密原生洗錢使用的復雜策略的一個例子。

這一事件凸顯了隱藏非法資金的先進手段，表明調查人員面臨著持續的挑戰。

攪拌機

混淆服務（例如混合器和隱私幣）使追蹤非法資金變得更加困難。混合器的一個例子是 Tornado Cash，它將來自不同用戶的加密貨幣混合在一起以掩蓋其來源。

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盡管受到制裁和監管，混合器在 2024 年再次出現增長，反映出它們在不法分子中仍然很受歡迎。隱私幣（例如前面提到的 Monero 和 Zcash）提供了增強的匿名功能，使得追蹤此類交易變得極其困難，盡管受到監管打擊，但仍吸引了不法分子。

中心化交易所

報告還顯示，中心化交易所（CEX）仍然是非法資金的主要目的地，由于其高流動性和與傳統金融服務的融合，超過 50% 的非法資金最終流向此類交易所。

然而，中心化交易所接收的交易量大幅下降表明反洗錢 (AML) 計劃有所改善。

此外，場外交易（OTC）經紀商，特別是那些沒有適當的了解你的客戶（KYC）程序的經紀商，在促進非法資金外流方面發揮了至關重要的作用。

在這種情況下，這些經紀人經常在帶有加密信息的平臺上宣傳他們的服務，提供直接轉換為法定貨幣的服務，并吸引尋求匿名的犯罪分子。

該報告強調需要不斷改進區塊鏈分析工具，同時采取一致的監管措施，包括適當的反洗錢法，以幫助打擊加密原生洗錢中使用的復雜策略。

雜志：

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