作者:Jesse Coghlan,CoinTelegraph;編譯:鄧通,

Paxful 聯(lián)合創(chuàng)始人兼前技術(shù)主管 Artur Schaback 周一承認(rèn)未能在加密貨幣交易所維持有效的反洗錢(qián) (AML) 計(jì)劃,面臨最高五年監(jiān)禁。

美國(guó)司法部 7 月 8 日表示,該交易所前首席技術(shù)官 Schaback 定于 11 月 4 日被判刑,并將辭去 Paxful 董事會(huì)職務(wù)。

同一天在加州地方法院提交的認(rèn)罪協(xié)議顯示,政府檢察官同意處以 500 萬(wàn)美元罰款,Schaback 將分三期償還——認(rèn)罪之日支付 100 萬(wàn)美元,判刑時(shí)支付 300 萬(wàn)美元,最后的 100 萬(wàn)美元在未來(lái)兩年內(nèi)支付。

3 月底的一份詳細(xì)說(shuō)明其指控的信息文件稱,Schaback 和一名同謀——僅被稱為 Paxful 的“總裁兼首席執(zhí)行官”——未能按照《銀行保密法》的要求在業(yè)務(wù)啟動(dòng)后的 90 天內(nèi)建立有效的反洗錢(qián)計(jì)劃。

檢察官的文件稱,他還未能制定“了解你的客戶”(KYC)計(jì)劃,在人們使用交易所之前對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證,該計(jì)劃至少需要收集姓名、出生日期、地址和“其他身份信息”。

司法部在一份聲明中表示:“由于未能實(shí)施反洗錢(qián)和 KYC 計(jì)劃,Schaback 讓 Paxful 成為洗錢(qián)、違反制裁和其他犯罪活動(dòng)(包括欺詐、愛(ài)情騙局、勒索和賣淫)的工具。”

文件還稱,2015 年 7 月至 2019 年 6 月期間,Schaback 和“同謀”允許用戶開(kāi)設(shè) Paxful 賬戶并進(jìn)行交易,而無(wú)需提供“足夠的身份信息或文件”來(lái)驗(yàn)證身份。

文件稱,Paxful 還向客戶宣傳自己“是一個(gè)不需要 KYC 和/或允許無(wú)需身份證購(gòu)買(mǎi)的平臺(tái)”。

臥底執(zhí)法人員表示,他們通過(guò) Paxful 賬戶進(jìn)行交易,無(wú)需 KYC。來(lái)源:CourtListener

文件指出,當(dāng)?shù)谌揭笾贫ǚ聪村X(qián)政策時(shí),Schaback 和“同謀”提出了一項(xiàng)“剽竊自其他機(jī)構(gòu)”的政策,他們知道該政策并未“實(shí)施或執(zhí)行”。

該公司還補(bǔ)充道,兩人還“根據(jù) Paxful 客戶的交易量及其與 Schaback 或“同謀”的關(guān)系,對(duì) AML 和 KYC 政策做出了例外規(guī)定”。

Schaback 于 2023 年 3 月起訴了他的聯(lián)合創(chuàng)始人兼 Paxful 前首席執(zhí)行官 Mohamad (Ray) Youssef,這使他們陷入了對(duì)交易所控制權(quán)的爭(zhēng)議,指控他們挪用公司資金、洗錢(qián)和逃避制裁等。

Youssef 在 2022 年 4 月的一篇博客文章中表示,Paxful 同意法院命令任命 Richards、Layton 和 Finger 律師事務(wù)所的董事 Srinivas Raju 為交易所的托管人。

2023 年 5 月下旬,Paxful 表示已任命 Roshan Dharia 接任臨時(shí)首席執(zhí)行官。

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