不列顛哥倫比亞省證券委員會 (BCSC) 已對 LiquiTrade Limited 展開調查，原因是其在不列顛哥倫比亞省未獲得適當許可而運營其加密貨幣交易所 Latoken。

該公司在開曼群島注冊成立，自 2020 年開始運營，目前因在未根據《證券法》注冊的情況下提供比特幣和以太坊等流行數字資產的交易服務而可能違反當地證券法而受到審查。

未經授權的加密貨幣交易平臺

根據 BCSC 最近的一份報告，LiquiTrade 一直允許用戶參與看似加密資產的交易。然而，BCSC 調查人員發現的現實表明，用戶只是在獲取這些數字資產的權利或“代表”，而不是交易實際的加密貨幣。

這種區別引發了人們對在 Latoken 平臺上進行的交易活動合法性的擔憂。區塊鏈專家、西蒙大學教授 Peter Chow-White 就此問題發表評論稱，該平臺提供的是模擬交易形式，而非實際的加密貨幣交易所。

BCSC 的調查顯示，一旦創建賬戶并開始交易，用戶就無法控制自己的數字資產。進行提款或與其他個人進行交易的唯一方法是通過 LiquiTrade 設置的流程和系統，這嚴重限制了用戶的自主權，并引起了監管機構的警惕。

全球審查和法律挑戰

這并不是 LiquiTrade 第一次面臨監管挑戰。2022 年，德國聯邦金融監管局 (BaFin) 調查了該公司的活動。調查得出結論，LiquiTrade 一直在德國提供非法銀行和金融服務，導致其在其他司法管轄區的運營受到更嚴格的審查。

LiquiTrade 并未參加最近在不列顛哥倫比亞舉行的聽證會，該公司選擇不出席。盡管如此，不列顛哥倫比亞省證監會已告知該公司正在進行的法律程序，目前正在考慮可能產生的后果，包括巨額罰款以及在該地區全面禁止運營。

營銷失實

加劇該公司困境的是其推廣策略。LiquiTrade 曾宣傳其 Latoken 平臺是“受監管的交易所”和“最值得信賴的 40 大交易所”，但鑒于監管部門的調查結果，這一說法現在值得懷疑。2022 年 1 月的一篇博客文章強調了該平臺的覆蓋范圍和成功，聲稱擁有超過 150 萬用戶，在 Google Play 上的下載量超過 100 萬次，每日交易量超過 3 億美元。

隨著 BCSC 繼續全面審查 LiquiTrade 的商業行為和對當地法律的遵守情況，這些數字和說法正在接受審查。隨著 BCSC 最終確定 LiquiTrade 及其 Latoken 平臺的命運，加密貨幣社區和投資者被提醒在參與交易活動之前核實交易所監管狀態的重要性。此案是對運營加密貨幣交易所的監管義務和挑戰的重要提醒，尤其是在快速發展的數字資產格局中。

BC 監管機構調查 LiquiTrade 的 Latoken 是否存在非法加密操作一文最先出現在 Coinfea 上。

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