委內瑞拉政治評論家和活動人士警告稱,總統尼古拉斯·馬杜羅及其政府正越來越多地將加密貨幣交易作為逃避國際制裁的手段。

此前,在馬杜羅未能履行計劃于7月舉行的確保公平選舉的協議后,美國最近恢復了對黃金和石油的制裁。

批評人士敦促加強制裁

近二十年來,美國對委內瑞拉實施了有針對性的制裁,旨在迫使政府進行民主改革。然而,Chainalysis股份有限公司國家安全情報主管Andrew Fierman表示,像馬杜羅這樣的受制裁政權經常探索多種途徑來逃避這些限制。

尼古拉斯·馬杜羅及其代表沒有完全履行根據選舉路線圖協議作出的承諾。因此,授權與委內瑞拉進行石油和天然氣行業相關交易的通用許可證44將在午夜后到期,不再續期Matthew Miller(@StateDeptSpox)2024年4月17日

菲爾曼告訴彭博社:“當你談論受到制裁的政權時,他們通常會尋找各種方法來逃避制裁。委內瑞拉政府和馬杜羅政權多年來一直在通過各種方法來做到這一點。”。

伍德羅·威爾遜國際學者中心的一份報告詳細闡述了這些擔憂,該報告由委內瑞拉異見人士利奧波德·洛佩斯和Chainalysis的英特爾解決方案主管克里斯托弗·杜塞特合著。該報告強調了最新制裁中的漏洞,特別是在馬杜羅政權宣稱的利用加密貨幣項目繞過這些國際壁壘的目標背景下。

López和Doucette在他們的報告中強調了馬杜羅政權涉嫌操縱加密貨幣的經濟影響。他們寫道:“馬杜羅政權挪用的每一美元都理所當然地屬于委內瑞拉人民。”。

“近年來消失的數十億美元代表了一個奇怪的數字,這可能是振興該國搖搖欲墜的經濟的關鍵。相反,馬杜羅對加密貨幣的擁抱利用了一種新興技術,為轉移國家財富開辟了一條新的途徑,使其公民進一步貧困。”

他們呼吁美國和歐盟實施更全面、更嚴格的制裁,并敦促其他國家調查委內瑞拉政府使用加密貨幣逃避制裁的行為。

Chainalysis發現7000萬美元的Stablecoin轉賬

Chainalysis的進一步區塊鏈分析顯示,委內瑞拉國家加密資產和相關活動監管局SUNACRIP正在不同加密貨幣平臺內的各種賬戶中積極轉移大量代幣。

Chainalysis追蹤到的交易表明,超過7000萬美元的穩定幣是通過可能由SUNACRIP或附屬公司管理的地址處理的,這有助于在制裁的情況下更順利地進行金融運營。

2018年,委內瑞拉政府推出了由國家石油和礦產儲備支持的加密貨幣Petro,以對抗惡性通貨膨脹并避免美國制裁。盡管有使用授權,但該代幣的實際應用有限。今年1月,在一項腐敗調查中,政府暫停了石油公司的職務,該調查涉及挪用國有石油公司委內瑞拉石油公司的款項。

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