時(shí)間：2024-05-08|瀏覽：276
據(jù)
幣安博客報(bào)道
，幣安的金融犯罪合規(guī)和調(diào)查團(tuán)隊(duì)與荷蘭財(cái)政信息和調(diào)查局（FIOD）合作，凍結(jié)了與主要賭博平臺退出騙局相關(guān)的數(shù)百萬歐元。
4 月 29 日，F(xiàn)IOD 逮捕了一名涉嫌與 ZKasino 平臺相關(guān)的欺詐、貪污和洗錢罪的個(gè)人。該所謂的賭博平臺承諾投資者在 30 天內(nèi)獲得回報(bào)，但使用的智能合約設(shè)置使這些回報(bào)變得不可能。
幣安的反洗錢檢測工具和分析功能有助于識別可疑活動(dòng)，使調(diào)查人員能夠追蹤同時(shí)也是幣安賬戶持有人的嫌疑人。通過從開源和區(qū)塊鏈分析中收集的信息，幣安向執(zhí)法部門提供了關(guān)鍵數(shù)據(jù)并凍結(jié)了被盜資金。
此次合作凸顯了幣安對增強(qiáng) Web3 安全性的承諾。僅 2023 年，幣安就響應(yīng)了超過 58,000 個(gè)執(zhí)法請求，并在全球舉辦了 120 場培訓(xùn)課程。
FIOD 指出，后續(xù)可能還會(huì)有更多逮捕行動(dòng)。
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