據 CryptoPotato 報道，區塊鏈分析公司 Elliptic 報告了使用人工智能 (AI) 識別比特幣洗錢活動的進展。該公司與 MIT-IBM Watson AI 實驗室的研究人員合作，發表了一篇詳細介紹這項研究的論文。 Elliptic 使用的深度學習模型已成功識別存入加密貨幣交易所的非法收益、洗錢交易的新模式以及之前未識別的非法錢包。研究結果已被應用于增強公司的產品。

這項研究的數據包括超過 2 億筆交易，現已公開。這將使社區能夠開發新的人工智能方法來檢測非法加密貨幣活動。機器學習模型不是識別犯罪分子進行的交易，而是經過訓練來識別“子圖”，這些子圖本質上是表明比特幣洗錢的交易鏈。這種方法側重于識別這些子圖而不是非法錢包，從而使 Elliptic 能夠專注于更廣泛的“多跳”洗錢過程，而不是個別犯罪分子的具體鏈上行為。

Elliptic 通過一家未公開的加密貨幣交易所測試了這項技術，看看它是否能夠檢測到洗錢企圖。在 52 個以向該交易所存款結尾的預測“洗錢”子圖中，該交易所確認有 14 個與被標記的用戶相關。平均而言，只有不到萬分之一的帳戶被標記，這表明該模型的性能強勁。該公司認為，進一步合作和數據共享將是進一步推進這些技術和打擊加密資產金融犯罪的關鍵。

人工智能工具逐漸展現出在分析大量數據集方面的卓越能力，以標記超出人類感知的模式，例如識別比特幣經濟中的非法資金流動。因此，到 2023 年，風險投資對 Web3 和人工智能初創公司的投資將超過 6.37 億美元。根據 Nansen 的一份報告，人工智能代理預計將在 2024 年主導區塊鏈領域，以建立更安全、更高效的生態系統。

熱點：區塊鏈 比特幣 比特幣洗 比特幣洗錢