CryptoFX 偽裝成一個交易加密資產和外匯市場的平臺，17 名被指控的個人充當該網絡的領導者。

美國證券交易委員會 (SEC) 指控 17 名個人涉嫌實施加密貨幣龐氏騙局，騙取了該國數千名拉丁裔投資者約 3 億美元。

根據監管機構的官方公告，涉嫌欺詐者在一家名為 CryptoFX LLC 的公司旗下經營，該公司總部位于德克薩斯州休斯頓。

SEC 指控 17 人參與加密貨幣欺詐：-

SEC 的投訴指控 CryptoFX 的兩名主要運營商 Mauricio Chavez 和 Giorgio Benvenuto 通過龐氏騙局瞄準了美國 40,000 多名以拉丁裔為主的投資者。

 從 2020 年 5 月到 2022 年 10 月，CryptoFX 偽裝成一個交易加密資產和外匯市場的平臺，17 名被指控的個人充當該網絡的領導者。這些來自德克薩斯州、加利福尼亞州、路易斯安那州、伊利諾伊州和佛羅里達州的領導者向受害者招攬投資，承諾 15% 至 100% 的回報。

通過龐氏騙局，犯罪者籌集了 3 億美元來資助他們的生活方式。涉嫌欺詐者并沒有像聲稱的那樣交易加密貨幣和外匯，而是用這些資金向其他投資者支付所謂的回報，并向自己支付傭金和獎金。

美國證券交易委員會執法部門主任 Gurbir S. Grewal 在評論此案時表示：“我們指控 CryptoFX 是一個 3 億美元的龐氏騙局，針對拉丁裔投資者，承諾通過‘無風險’和‘有保障’的加密貨幣和外匯投資獲得財務自由和改變生活的財富。”

 SEC 尋求追繳和民事處罰：-

此外，兩名被告 Gabriel 和 Dulce Ochoa 是夫妻，在法院于 2022 年 9 月下令停止 CryptoFX 后，他們繼續向受害者招攬投資。在某個時候，Gabriel 要求兩名投資者向 SEC 投訴以收回他們的投資。另一名被告 Maria Saravia 在投資者開始表達擔憂時聲稱 SEC 的訴訟是虛假的。

雖然一些被告同意在不承認或否認指控的情況下作出最終判決，但 SEC 尋求永久禁令、追繳預判利息以及對其他人的民事處罰。

“最終，CryptoFX 唯一保證的是遍布十個州和兩個國家的成千上萬的受害者。 如此規模的騙局需要大量參與者，正如今天的行動所表明的那樣，我們不僅會對這些大規模騙局的主要設計者提出指控，還會對所有通過非法招募受害者來進一步實施欺詐的人提出指控，

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