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• 加密騙局中使用的 Tether 代幣

• Tether 面臨解決非法使用問題的壓力

加密分析公司 Chainaanalysis 和反奴隸制組織 International Justice Mission (IJM) 進(jìn)行的聯(lián)合調(diào)查揭露了在緬甸運(yùn)作的令人不安的加密騙局。

據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，調(diào)查稱，緬甸一家公司在兩年內(nèi)通過一項(xiàng)名為“屠宰生豬”的計(jì)劃賺取了驚人的 1 億美元。

這一消息再次引發(fā)了人們對使用主要加密貨幣平臺(tái) Tether 代幣促進(jìn)非法活動(dòng)的擔(dān)憂。

加密騙局中使用的 Tether 代幣

該騙局通常通過戀愛關(guān)系在網(wǎng)上與受害者建立信任，然后操縱他們投資欺詐計(jì)劃。

根據(jù)調(diào)查，這些詐騙的支付是使用全球最大的加密貨幣平臺(tái)之一 Tether 代幣進(jìn)行的。

據(jù)報(bào)道，這些款項(xiàng)被發(fā)送給位于緬甸東部一個(gè)名為 KK Park 的著名人口販運(yùn)基地的一家公司。

該調(diào)查凸顯了 Tether 代幣被濫用于犯罪活動(dòng)的可能性。

Tether 管理著近 1000 億美元的資產(chǎn)，此前曾因其代幣儲(chǔ)備金缺乏透明度而受到審查。

這一最新消息更是火上澆油，引發(fā)了人們對該平臺(tái)阻止其代幣用于非法目的能力的擔(dān)憂。

Tether 面臨解決非法使用問題的壓力

調(diào)查結(jié)果預(yù)計(jì)將加大對 Tether 的壓力，要求其采取更嚴(yán)格的措施，防止其平臺(tái)被犯罪分子利用。

上個(gè)月，聯(lián)合國毒品和犯罪辦公室警告稱，Tether 已成為東南亞洗錢者和欺詐者使用的一種流行支付系統(tǒng)。

IJM全球分析師埃里克·海因茨(Eric Heintz)表示，基于區(qū)塊鏈的騙局已經(jīng)被廣泛認(rèn)可一段時(shí)間了。

然而，這是他們成功將其與特定位置和可識(shí)別化合物聯(lián)系起來的初始實(shí)例。

Tether 針對這些指控表示，正在與全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，凍結(jié)了用于“屠宰生豬”相關(guān)詐騙的 2.76 億美元。

然而，專家們?nèi)匀怀种?jǐn)慎態(tài)度，強(qiáng)調(diào)需要對 Tether 的行為進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證，并主張對整個(gè)加密貨幣行業(yè)進(jìn)行更嚴(yán)格的監(jiān)管。

該調(diào)查還凸顯了人們對使用加密貨幣促進(jìn)黑市活動(dòng)的更廣泛擔(dān)憂。

該報(bào)告提到，一家中國公司積累了超過 1 億美元的加密貨幣，這可能表明惡意行為者有可能利用加密貨幣的匿名性和快速交易性質(zhì)進(jìn)行非法活動(dòng)。

此外，調(diào)查還指出了與這些詐騙相關(guān)的人員成本。

IJM 指出，泰國和緬甸邊境附近的 KK 公園可能收容了數(shù)千名被奴役的勞工，他們可能被迫進(jìn)行網(wǎng)上詐騙，以促進(jìn)欺詐計(jì)劃。

精選圖片來自 Pexels，圖表來自 TradingView

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