美國司法部 (DOJ) 指控白俄羅斯國民 Aliaksandr Klimenka 共謀洗錢和經營未經許可的貨幣服務業務。

大多數犯罪活動都是通過 BTC-e 在美國的服務器進行的，這些服務器“由 Klimenka 和 Soft-FX 租賃并維護”。

據 DOJ 稱，Klimenka 面臨最高 25 年監禁。

2 月 1 日，美國司法部宣布對白俄羅斯國民 Aliaksandr Klimenka 提出指控。

這些指控包括串謀洗錢和經營未經許可的貨幣服務業務。

根據 1 月 30 日啟封的起訴書，Klimenka 的未經許可的加密平臺 BTC-e 據稱促進了高度匿名的比特幣交易。

司法部進一步指控 BTC-e 幫助犯罪分子進行交易并收取犯罪所得。

這些非法活動包括計算機入侵、黑客事件、勒索軟件詐騙和身份盜竊計劃。

大多數犯罪活動都是通過 BTC-e 在美國的服務器進行的，這些服務器“由 Klimenka 和 Soft-FX 租賃并維護”。

在起訴書中，司法部聲稱 BTC-e 既沒有所需的貨幣服務業務注冊，也沒有反洗錢計劃。

熱點：俄羅斯 指控 提出 羅斯