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• 黛比克斯（Debiex）涉嫌浪漫騙局的解釋

• CFTC 針對加密貨幣交易所實施多項處罰

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 對加密貨幣交易所 Debiex 提出指控，指控其涉嫌 230 萬美元的浪漫騙局。

美國監管機構在向美國亞利桑那州地區法院提起強制執行訴訟后，于 1 月 19 日宣布了這一民事訴訟。

黛比克斯（Debiex）涉嫌浪漫騙局的解釋

根據 CFTC 的聲明，Debiex 將自己定位為一家加密貨幣交易所，為美國公民提供數字資產交易功能。

然而，整個陰謀是一個詭計，旨在利用浪漫騙局的藍圖剝奪亞裔美國人的投資。

CFTC 將 Debiex 的運作描述為涉及三組參與者的“復雜的欺詐計劃”。

其中包括“律師”，他們是通過美國社交媒體平臺與潛在受害者建立聯系的個人。

與大多數愛情詐騙類似，這些“律師”通過“與受害者交朋友或談戀愛”來贏得受害者的信任，然后敦促他們在 Debiex 開設活躍交易賬戶。

委員會公告中的聲明如下：

CFTC 的投訴稱，Debiex 身份不明的管理人員和/或經理通過傳播虛假信息以獲得信任，與潛在客戶建立了友好或浪漫的關系，然后誘騙他們在 Debiex 開設交易賬戶并為其提供資金。

參與 Debiex 騙局的第二組參與者是“客戶服務人員”，據稱他們受雇管理交易所客戶的交易賬戶。

“錢騾”是黛比克斯所謂的奢華騙局中最后也是最重要的群體。

這群人提供了數字錢包，加密貨幣交易所利用這些錢包來接收和挪用用戶的資金。

根據 CTFC 的公告，其中一名潛在的騾子名叫張成陽 (Zhang)，他的數字錢包被用來盜取至少一名客戶的資金。

CFTC 針對加密貨幣交易所實施多項處罰

CFTC 聲稱，Debiex 通過一場精心設計的愛情騙局，詐騙了 5 名亞裔美國人，共計 230 萬美元。

美國監管機構現已向法院尋求賠償，并要求加密貨幣交易所追回所有“不義之財”。

委員會還將尋求實施罰款和交易限制，并獲得法院命令，防止該交易所未來違反 CFTC 法規和《商品交易法》(CEA)。

其他消息方面，比特幣在過去一天上漲了 1.1%，達到 41,590 美元。

然而，加密貨幣市場的領導者在更大范圍內仍然有很多不足之處，在 7 天和 14 天圖表上分別下跌了 2.9% 和 5.2%。

熱點：價值 克里斯 里斯