雖然加密貨幣一直因可能推動非法交易而受到審查，但最近，人們的關注度有所增強，尤其是在被指控被犯罪和恐怖組織利用的主要交易所上。

最近與美國司法部就刑事變更達成的歷史性和解，對所有平臺來說都是一個警告信號。

為了留在監管機構的名錄中，加密貨幣交易所比以往任何時候都更加積極地監控與非法活動相關的資金。

這就是為什么加密衛生變得比以往任何時候都更加重要。

特別是在點對點（P2P）和場外交易（OTC）交易中，這一因素的重要性怎么強調都不為過。

加密貨幣交易平臺因涉嫌非法活動或受到制裁而凍結客戶賬戶的情況經常發生，但未得到充分報道。

雖然此類措施對于維護交易平臺的完整性和合法性至關重要，但它們常常讓用戶措手不及，凸顯了普遍意識和理解上的差距。

由于媒體幾乎總是關注加密貨幣的聳人聽聞的方面，這些擔憂往往受到較少的關注，而用戶最終遭受的損失最大。

然而，通過在 P2P 和 OTC 交易中保持加密衛生的基本實踐，可以輕松避免此類結果。

近期案例考慮：AMLBot 的富有洞察力的干預

中心化交易所和托管錢包負有確保嚴格遵守監管的關鍵責任。

因此，當他們懷疑交易鏈中哪怕是最微小的不當行為時，他們采取過度行動的情況并不少見。

我們的 AMLBot 團隊最近處理的一個案例就是一個典型的例子。

在本例中，一位從事法幣到穩定幣交易的客戶將 20 萬美元兌換成 USDT，當交易所將其交易標記為可疑時，他遇到了意想不到的障礙。

該平臺因涉嫌與制裁有關而迅速采取行動凍結了他的資產。

為了證明自己的清白和資金的合法性，該客戶向 AMLBot 尋求幫助。

AMLBot 的調查過程涉及對客戶的錢包及其交易歷史進行細致的風險評估。

我們發現，雖然在收到兌換的 USDT 后存在輕微的受制裁資產風險，但客戶本人與任何制裁沒有直接關系，也沒有參與洗錢非法資金。

這種微妙的區別至關重要，因為客戶的不幸情況是由于無意中收到受到制裁的加密資產而造成的，而不是任何直接違規或惡意意圖。

熱點：加密 扎因汗