美國司法部 (DOJ) 公布了一項具有里程碑意義的和解協議，這是全球交易量最大的交易所。

根據協議，支付 43 億美元與執法機構達成和解。

這一重大進展是在美國東部時間 (ET) 周二下午 3:36 舉行的司法部執法新聞發布會上披露的。

根據一天的謠言和頭條新聞的預期，司法部 (DOJ) 已達成和解，其中交易所同意支付 43 億美元，作為協議的一部分。

美國司法部的調查此前曾有過報道，表明調查正在進行中，但到目前為止還沒有任何進展。

據美國司法部稱，自調查開始以來，該公司違反了某些反洗錢 (AML) 和制裁法規。

CZ 的交易將類似于前首席執行官阿瑟·海耶斯 (Arthur Hayes) 承認違反《銀行保密法》(BSA) 的罪名時的認罪交易。

在周二公布的法庭文件中，美國司法部披露，早在 2017 年 8 月起，CZ 和其他幾名員工就“故意未注冊為貨幣服務企業”。

這些高管“因未能實施和維持有效的反洗錢（AML）計劃而故意違反《銀行保密法》，并故意違反美國根據《國際緊急經濟權力法》頒布的經濟制裁。”

雖然 CZ 對三項罪名表示認罪，但他的認罪涉及 BSA 違規行為，并面臨數百萬美元的民事處罰。

此外，任命一名獨立的合規監察員為期三年，以改進其反洗錢 (AML) 和制裁合規計劃。

該公司還與 CFTC、FinCEN 和 OFAC 達成和解，美國商務部為這些協議貸記了約 18 億美元。

美國司法部進一步詳細說明，該決議考慮到其未能主動披露其不當行為以及延遲配合調查的情況，從而將處罰減輕了 20%。

CZ 承認在沒有適當注冊的情況下為美國用戶提供服務，并將公司發展置于法律合規之上，導致交易違反美國制裁。

CZ 也在周二發布了有關這些行動的信息，并表示他將把領導權移交給前區域市場全球主管 Richard Teng。

“我犯了錯誤，我必須承擔責任。

這對我們的社區和我自己都是最好的。