保加利亞檢察官辦公室已結束對加密貨幣貸款機構 Nexo 涉嫌洗錢的調查，表示沒有發現任何不當行為或犯罪活動的證據。

檢察官辦公室還補充說，也沒有發現任何針對被告的稅務犯罪或計算機欺詐的證據。

保加利亞檢察官辦公室結束調查

保加利亞共和國檢察官辦公室宣布，以缺乏證據為由，將結束對加密貨幣貸款機構 Nexo 的調查。

據該國新聞機構報道，該辦公室表示沒有發現稅務犯罪、洗錢、計算機欺詐或任何其他犯罪活動的證據。

對該公司的調查于 2023 年 1 月首次曝光，此前當局表示，他們有大量證據證明 Nexo 用戶從事非法活動。

司法部長西卡·米列娃當時表示，

“該計劃的主要組織者是保加利亞公民，活動主要在保加利亞境內進行。

已收集到的證據表明，使用該平臺并轉移加密貨幣的人已被正式宣布為恐怖主義融資人員。”

根據當局發布的官方聲明，決定撤銷指控的主要原因是加密貨幣和加密資產在保加利亞不被視為金融工具，并且不屬于支付服務和系統的法律范圍。

針對加密貨幣貸款機構的指控與 2018 年至 2023 年 1 月期間發生的事件有關。他們聲稱被告 Antoni Trenchev、Kosta Kanchev、Kalin Metodiev 和 Trayan Nokolov 參與了一個有組織的犯罪集團。

指控出于政治動機

Nexo 聯合創始人兼管理合伙人安東尼·特倫切夫 (Antoni Trenchev) 在撤銷對該借貸平臺的指控后發表講話，稱這些指控是出于政治動機，并表示這些指控從一開始就不應該發生。

特倫切夫表示，

“保加利亞檢察官辦公室撤銷了對 Nexo 及其高管的所有指控，并確認不存在任何犯罪行為，這明確表明對 Nexo 的整個攻擊是政治性的，從一開始就不應該發生?！?/p>

他還表示，這一決定是對加密貨幣領域優秀參與者的證明。

“這對于洗清我們的罪名也大有幫助，也是對加密貨幣領域所有優秀參與者的證明。

我們對這個結果非常滿意。”

Nexo 突襲

保加利亞當局于 1 月 12 日突擊搜查了 Nexo 的保加利亞辦事處，原因是涉嫌洗錢和稅務違規。

當時，特倫切夫稱這些行為很荒謬。

Nexo 表示正在與當局和監管機構合作，并表示其已經制定了嚴格的反洗錢和了解你的客戶 (KYC) 法規，并成為不公平的目標。

Nexo 發言人表示，

“Nexo 位于保加利亞的辦事處之一有主管人員，如您所知，保加利亞是歐盟最腐敗的國家。

他們正在對該集團的一家保加利亞實體進行反洗錢和稅務相關查詢，該實體不面向客戶，只具有后臺功能——工資、客戶支持和合規性。

我們是 KYC/AML 方面最嚴格的實體之一?！?/p>

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