“天合聯盟”投資騙局

1500%的收益率是多么誘人。
騙子的騙局層出不窮，但透過表象我們不難看到，所有的騙局都有一個共同點：就是快速、超高額的回報。在這里，我們也再次提醒投資者，天下不會掉餡餅，異常的高回報背后很可能就是一個巨大的坑。

全國各地的投資者瘋狂給它送錢，人多的時候你還得排隊，這種瘋狂的狀態持續了半年。然而就在2016年4月19號，這家公司突然人去樓空，狂騙了投資人20億后跑路，2萬投資人欲哭無淚啊。

六安天合聯盟在幣圈和鏈圈也存在詐騙的情況：現在區塊鏈方面的項目太火了，國內外各類傳銷、資金盤都打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。請大家務必要警惕！還要警惕各類交易所小平臺，必須選擇全球知名的品牌。

今天又來給大家揭露金融騙局了。2015年，小鎮青年揭洋在安徽六安成立了天合聯盟公司，你沒聽錯，和那個國際大牌公司Sky team一摸一樣的名字，也從事航空旅游、代售機票業務。同時他對外宣稱自己在美國有一家公司，馬上要在納斯達克上市。
這兩件事放在一起，就可以開始忽悠人了：他宣布天合聯盟在2016年會完成在美國上市，實現全面收益?，F在給我提供資金支持的老鐵，投4千，還6萬！1500%的收益率！就這樣的忽悠能力，半年吸金了20億。所以我才說，給他們送錢的投資人在公司外面擠滿了走廊。
然而投資人最終等來的不是公司上市分錢，而是公司跑路一去不回。負責人揭洋跑到了美國，仍然大言不慚拒不承認詐騙，接著忽悠。說現在沒錢給大家，我先把公司好好經營起來，公司做好了就可以給大家錢了。要是真想把公司做好跑美國去干嘛……
警方介入調查后發現，被騙的有2萬多人，橫跨全國31個省。能看得到資金缺口有3億左右，而實際上投資人的損失要遠高于3億。天合聯盟的騙局從會員制開始，投資人先花4000會員費成為公司會員。
然后按照每份4000的整數倍進行投資，投資期限為9周，每周按一定比例返利，如果復投，一年返利能超過15倍，也就是投入4000，一年能拿到超過60000的回報。
如果投資人在三個月之內，累計完成一百單，還可以申請成立報單中心，享受額外的分成。成立報單中心之后，他的直接下線和間接下線，每投資一單都能獲得160元的提成。這一聽就像是傳銷嘛。
而實際上，天合聯盟公司宣稱的航空旅游，代銷機票的業務都是一個幌子。在整個2016年，公司只有十幾萬元的飛機票銷售額。而所謂的要在美國上市的公司，公司沒有正常經營，沒有任何實際價值。這樣的兩家公司，根本無力支撐高額的回報。
而且，揭洋為首的這幾個騙子早知道自己干的是龐氏騙局，資金鏈早晚得斷，也做好了跑路的準備。好笑的是，有個跑得慢的家伙最后在家里被抓，查獲了上千萬的現金。
講了這么多期騙局了，騙子伎倆就那幾個，而今天的重點是，離譜的收益就是騙子的基本操作。

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年利率是一年的利息嗎(年利率24%是多少利息)

近日，媒體傳出安徽六安天合聯盟跑路，幾百名受害者聚集在人去樓空的公司門口討說法。
受害者稱，這個所謂的六安天合聯盟給出的收益十分誘人，繳納4000元即可加盟，并且9個星期就可取得3600元的分紅。
筆者算了一下，4000元兩個月利息3600，利率就是90%，那這樣年利率就是540%。國家規定36%以上的借款利率都是高利貸，六安天合聯盟居然給出了540%的年化收益率！這簡直妥妥的高利貸啊，但是真的只有高利貸那么簡單嗎？當然不是！
混淆概念
不止一個受害者表示，之前看到那么高的收益率也表示懷疑過，但是在網上搜索“天合聯盟”信息發現該公司國際背景很強大，而且已經在美國上市，所以就打消了顧慮。
在這里筆者告訴各位，天合聯盟的確存在，而且大大的有名。但卻和這個安徽天合聯盟科技有限公司一毛錢關系都沒有。
2000年6月22日由法國航空公司、達美航空公司、墨西哥國際航空公司和大韓航空公司聯合成立“天合聯盟”。它是全球三大航空聯盟之一，每日航班達16,270個架次，航線目的地達1,057個，通達179個國家/地區，航空會員包括20家航空公司，中國東方航空、南方航空都是其成員。
這家六安天合聯盟全名安徽天合聯盟科技有限公司。登陸安徽天合聯盟科技有限公司官網發現，在他的公司簡介中煞有介事的把天合聯盟的介紹安到了自己的頭上（目前該網站已無法打開）。然而在全國企業信息公示系統中顯示，安徽天合聯盟科技有限公司成立于2015年12月3日，比天合聯盟整整晚生了15年。
而且，更荒謬的是，安徽天合聯盟科技有限公司聲稱已經在美國納斯達克上市，股票代碼TUAA，但是根本查詢不到這支股票的存在。有業內人士透露“某些公司所謂的美國上市只是在美國OTCBB市場掛名，花三四十萬美元買個殼，在國內借這個噱頭，搞個大大的龐氏騙局。”而且據了解真正的天合聯盟并未上市。
傳銷套路
年利率是一年的利息嗎(年利率24%是多少利息)-第2張圖片-七財經
在全國企業信息公示系統顯示的數據中看到，安徽天合聯盟科技有限公司經營類別龐雜，但卻完全不涉及投資理財。他的圈錢方式完全是傳銷套路。
簡單說就是，天合聯盟宣稱繳納4000元即可入會，入會后拉人投資或自己投資每4000元，9個星期就可取得3600元的分紅。即投入4萬元后，第一周和第二周的收益都是4750元。從第三周到第九周，收益均為9800元。以此類推，9周產生的收益是3.81萬元，本息共計7.81萬元。拉的投資人數、投資金額越多，分紅點位越多，分紅收益越大。
國內權威理財投資門戶網站理財之家運營總監范杰表示，在理財行業，不管是線上p2p還是線下理財公司，收益超過20%的都不要輕易觸碰。投資前多了解平臺情況，盡量選擇正規的，口碑好的理財平臺進行投資，減小理財風險，謹防披著“理財”外衣的傳銷騙局。

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終審宣判，20億騙局告破，近2萬名投資人本金未拿回！

涉案資金近20億、2萬多名投資人遍布全國31個省市，“安徽天合聯盟”非法吸收公眾存款案迎來終審宣判。
1月2日消息，安徽天合聯盟科技有限公司（簡稱“安徽天合聯盟”）非法吸收公眾存款案日前又有新的進展，據金融虎消息，去年（2018年）12月28日安徽省合肥市中級人民法院日前對該案做出終審判決，法院駁回7名被告人的上訴請求，維持原判。7名被告分別被判處有期徒刑3年到15年不等。
法院一審認定，自2015年10月起，被告人汪榮華、邱訓濤等人伙同安徽航旅科技有限公司、安徽天合聯盟科技有限公司實際控制人揭洋經預謀，先后在安徽航旅公司、安徽天合公司，通過現場演示PPT、講師授課、發放宣傳資料、慶功會、口口宣傳等方式，向社會不特定人員公開宣傳“天合聯盟控股有限公司”及其董事長揭洋，虛構安徽航旅公司、安徽天合公司系安徽省六安市政府招商引資項目，屬于母公司“天合聯盟控股有限公司”的子公司，該母公司是在美國注冊的一家上市公司、股票代碼TUAA，謊稱為所謂的TUAA股票迅速拉升股值，待美國基金公司重磅入股時，其公司再賣空股票賺取美國人的錢，予以回報投資人，從而開展“眾籌加盟”業務，向社會公眾承諾高額返利（即日利率達3.15%、月利率達90.47%、年利率達1085%）、資金安全保障，并贈送股票等，以網站為平臺，引誘社會公眾投資。
據網站后臺數據庫數據匯總分析，自2015年10月10日至2016年4月17日，安徽天合聯盟案件共向17992人（74766人次）非法集資數額19.94億元，支付投資人分紅或推薦分紅、報單費等16.08億元，造成14855名投資人損失6.67億元至今未予歸還（另有3137名投資人獲利2.80億元，涉案17992萬名投資人實際凈損失3.87億元）。

法院作出一審判決如下，

被告人汪榮華犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十萬元；
被告人邱訓濤犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十四年六個月，并處罰金人民幣五十萬元；
被告人李友忠犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣五十萬元；
此外，2017年12月14日被告人李友忠因犯組織領導傳銷活動罪被江蘇省濱?？h人民法院判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣二萬元。決定執行有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十二萬元；
被告人惠春犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十萬元；
被告人李一凡犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十萬元；
被告人潘世福犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬元；
被告人郜偉偉犯窩藏罪，判處有期徒刑三年。在案查封、扣押、凍結的財產按比例發還各被害人；
法院同時責令被告人汪榮華、邱訓濤、李友忠、惠春、李一凡共同退賠14855名被害人未發還的經濟損失。在案扣押的作案工具等，予以沒收。
此后，被告案犯不符法院判決，提出了上訴。
法院二審認定，上訴人的行為已構成集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、窩藏罪等重大罪名。原判認定事實清楚，證據確實、充分，適用法律正確，量刑適當。法院終身裁決駁回上訴，維持原判。

案件簡單回顧

據此前報道，2015年10月，揭洋攜汪榮華、邱訓濤來到六安注冊成立安徽航旅科技有限公司，以同樣手法開始向公眾宣傳吸收投資。同年12月，在揭某的指示下，汪某和邱某在合肥注冊成立了天合公司并開展業務。
公司承諾高回報，吸引人投資，形成金字塔模式階層。
據悉，公司成立后，對外每天兩次在公司經營地舉辦推介會向外虛假宣傳，宣稱公司是做股權眾籌的金融公司，通過吸收資金循環運轉，來拉升公司在美國納斯達克上市股票的股值，再把股票升值掙來的錢回報給投資人。
該公司承諾，雙方簽訂加盟協議，發給投資人美國上市股票，保證每個投資人所持有的股票加上所得分紅不低于本人投資額的2至2.5倍。
為了騙取投資人信任，該公司故意設置門檻，宣稱若想投資，必須經公司會員推薦，先出資4000元購買資格成為會員。此后，會員可以按照每份4000元的整數倍進行投資，投資期限為9周，9周后連本帶利每份可收益7600元。會員總收益根據其名下直接發展人員的數量可疊加。
據報道，幾名嫌疑人從開始就知道資金鏈早晚會斷裂，也做好了逃跑的準備。由于擔心被警方凍結賬戶，他們在家里儲存了大量的現金，案發后，僅在其中一名嫌疑人家里，警方就搜獲了上千萬的現金。 從2015年10月成立，到2016年4月崩盤，前后不過半年，天合聯盟就吸收投資20個億，平均每個月，都有3個億的進賬。
2017年4月，合肥市公安局包河分局通報了安徽天合聯盟情況，內容顯示，接群眾報案，對涉案的天合聯盟非法吸收公眾存款案立案偵查。
警方公布的數據顯示，這起非法吸收公眾存款案涉及全國31個省市自治區2萬余名投資人，涉案資金近20億元，抓捕涉案犯罪嫌疑人20多名。
然而值得注意的是，該案的主犯揭洋目前仍在潛逃。

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急轉！這個騙局已卷走20億元，幾萬人血本無歸......

有這么一家公司，宣稱股票在美國上市，為了籌集資金，只要投資4000元，就能得到6萬元巨額回報。一時間，全國各地的投資者都來瘋狂排隊送錢。
就這樣瘋狂了半年之后，2016年4月19號，這家公司突然人去樓空。吸金了20億元之后崩盤，兩萬投資者欲哭無淚......
建議認真看完，轉給身邊人，高度警惕類似騙局。
投資美國股票 全國2萬多人被騙
天合聯盟公司負責人 揭洋： 在2016年，我們將會完成天合聯盟在美國上市的所有工作，實現全面收益，相信所有加盟商以及大家支持。我們在2016年里，一定能看到我們更加如日中天的事業。
2015年，揭洋先是在安徽六安成立了一家公司，宣稱從事航空旅游、代售機票方面的業務，同時，揭洋還稱自己在美國有一家公司，還有一只準備在納斯達克上市的股票。
受害者吳女士說，朋友告訴她，天合聯盟急需大量現金來拉升股票價格，等將來賺錢了，就把股票升值的錢回報給投資人，這是一個大好的發財機會。
出于謹慎，吳女士決定先到天合聯盟公司實地看一看。在那里她發現，排隊交錢的投資人擠滿了走廊。
受害者吳女士告訴記者，很多外地人就是全國各地的人，都過來交錢，都一車車的人往里面拉，確實挺火的。
看到這么多人來投錢，吳女士放心了，她分多次投進去六十多萬?？傻搅?016年4月19號， 很多人發現天合聯盟突然人去樓空，公司負責人揭洋也去了美國，不再露面。
天合聯盟公司負責人 揭洋： 我拿什么給他錢呢，我只能一步一步把公司做好，給大家股票，這個我可以做得到。其余的我現在，沒有其他的能力，非逼著我見面去給你們錢，我給不了。
隨后，合肥市公安局包河分局介入調查， 確認共有2萬多名投資人被騙，涉及全國31個省份。
合肥市公安局包河分局經偵大隊民警 屈曉?。?涉案投資人數量是20300余人//目前就是能看到資金缺口是在3億元左右，而實際上投資人的損失要遠高于3個億。
4000元一單 年回報超1500%
警方調查發現，投資人要想投資天合聯盟，需要先花4000元購買資格，成為公司會員。成為會員后，就可以按照每份4000元的整數倍進行投資，投資期限為9周，每周按一定比例返利。
如果投資人繼續復投，一年返利將超過15倍，也就是投入4000塊錢，一年能拿到超過六萬元的回報。如果投資人在三個月之內，累計完成一百單，還可以申請成立報單中心，享受額外的分成。
合肥市公安局包河分局經偵大隊民警 屈曉隆 告訴記者，嫌疑人成立報單中心之后，他的直接下線和間接下線，每投資一單都能獲得160元的提成。
所謂境外股票 無任何價值
投資4000塊錢，9周就能獲得巨額回報，這家天合聯盟公司到底是做什么的？它有能力支付這么高的回報嗎？所謂的美國納斯達克股票，又是怎么回事呢？
天合聯盟公司宣稱，公司主要經營范圍是航空旅游，代理銷售機票，但警方調查發現，這完全是一個幌子。
合肥市公安局包河分局經偵大隊民警 屈曉?。?發現整個在2016年，只有十幾萬元的飛機票銷售額，對于這個20億的資金流水來講，這個十幾萬簡直就是微乎其微。
除了這十幾萬的機票銷售額之外，公司再沒有任何實體業務，也沒有一分錢的盈利。 而所謂的在美國納斯達克上市股票，在美國根本就沒有人關注，也不能上市公開交易。
合肥市公安局包河分局經偵大隊民警 屈曉?。?他所講的這個天合控股公司，就是在美國納斯達克上市的這家公司，沒有任何實際價值，公司沒有正常經營，沒有營業，你想這個股價拉升會怎么拉升。
據警方介紹， 幾名嫌疑人從開始就知道資金鏈早晚會斷裂，也做好了逃跑的準備。案發后，僅在其中一名嫌疑人家里，警方就搜獲了上千萬的現金。
從2015年10月成立，到2016年4月崩盤，前后不過半年，天合聯盟就吸收投資20個億，平均每個月，都有3個億的進賬。
合肥市公安局包河分局經偵大隊民警 屈曉隆： 吸收資金額度到19.9億元，這是一個非常恐怖的數字，結合我們這個案件一共涉及到2萬多人看，每個人基本上都要投8萬元以上的本金。
目前，幾名涉案嫌疑人已經被合肥市包河區檢察院提起公訴，案件正在進一步審查。
看不懂的股票 能看懂的騙局
和大多數騙局一樣，天合聯盟里炒作的是一個神乎其神的概念。但透過這個概念，我們看到其實這個騙局并不陌生，無非就是高額回報、短期內發橫財。
在這里，我們也再次提醒投資者，天下不會掉餡餅，高回報后面必有貓膩，真的不能相信。

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投入4千返利6萬？“天合聯盟”騙局揭秘，結果令人驚心！

12月13日，合肥警方公布了安徽天合聯盟科技有限公司非法吸收公眾存款案案情，該案涉及全國31個省市自治區2萬余名投資人，涉案資金近20億元，抓捕涉案犯罪嫌疑人20多名。
有這么一家公司
宣稱股票在美國上市
為了籌集資金
只要投資4000元
就能得到6萬元巨額回報
一時間全國各地的投資者都來瘋狂排隊送錢
就這樣瘋狂了半年之后
2016年4月19號
這家公司突然人去樓空
兩萬投資者欲哭無淚
視頻：投資美國股票 全國2萬多人被騙
案情回顧
2015年，揭洋先是在安徽六安成立了一家公司，宣稱從事航空旅游、代售機票方面的業務，同時，揭洋還稱自己在美國有一家公司，還有一只準備在納斯達克上市的股票。受害者吳女士說，朋友告訴她，天合聯盟急需大量現金來拉升股票價格，等將來賺錢了，就把股票升值的錢回報給投資人，這是一個大好的發財機會。出于謹慎，吳女士決定先到天合聯盟公司實地看一看。在那里她發現，排隊交錢的投資人擠滿了走廊。
受害者吳女士
很多外地人就是全國各地的人，都過來交錢，都一車車的人往里面拉，確實挺火的。
看到這么多人來投錢，我也放心了，她分多次投進去六十多萬。可到了2016年4月19號，很多人發現天合聯盟突然人去樓空，公司負責人揭洋也去了美國，不再露面。
一
業務轉移至合肥
公司架構嚴密
去年4月，合肥市公安局包河分局接群眾報案，對涉案的安徽天合聯盟科技有限公司非法吸收公眾存款案立案偵查。
據辦案民警介紹，主要犯罪嫌疑人揭某于2014年在廣東省深圳市注冊成立深圳航旅科技有限公司，以加盟銷售飛機票、成為代理商為名向社會不特定對象吸收資金并承諾高額回報進行集資。
2015年10月，揭某同汪某華、邱某濤到六安市注冊成立安徽航旅科技有限公司，以同樣手法開始向公眾宣傳，向社會集資。
因六安城市規模相對較小，2016年12月3日，揭某同汪某華、邱某濤芝合肥注冊成立安徽天合聯盟科技有限公司，運營地址在合肥市包河區祁門路與機場路交口吉瑞泰盛廣場，經營范圍包含信息技術服務、計代收飛機票、火車票、投資興辦實業、創業投資管理等。他們以天合聯盟控股公司的子公司為名義，先后招聘潘某福、李某凡等多人任公司高管對外發展業務。
據了解，安徽天合聯盟科技有限公司是一個組織架構嚴密、內部分工明確的公司。公司下設市場部、教育部、財務部、后勤部、人力資源部五個部門。公司成立后，以每天兩次在公司經營地舉辦的推廣介紹會方式向外公開宣傳，吸引投資人投資。
二
蠱惑投資者的推廣介紹會
公司教育部人員在推廣介紹會上向投資人做虛假宣傳。宣稱公司是做股權眾籌的金融公司，通過吸收群眾資金，資金循環運轉，造成大量的現金流，來拉升天合聯盟公司在美國納斯達克上市股票(股票代碼TUAA)的股值，再把股票升值掙來的錢回報給投資人。
投資人相信公司的宣傳后，雙方會簽訂一份《加盟協議》，公司承諾發給投資人美國上市股票，在封閉期12個月后即負責投資人辦理開戶等相關事宜，封閉期12個月后，公司保證每一個投資商所持有的股票加上所得分紅不低于本人投資額的2-2.5倍；封閉期內公司將會給先行投資者提前分紅。
據警方偵查，投資人通過刷公司提供的POS機或者公司銀行的銀行賬戶轉賬進行投資，以兩種層層遞進方式取得收益。
三
以會員制吸引投資人
去年4月，合肥市公安局包河分局接群眾報案，對涉案的安徽天合聯盟科技有限公司非法吸收公眾存款案立案偵查。
據辦案民警介紹，主要犯罪嫌疑人揭某于2014年在廣東省深圳市注冊成立深圳航旅科技有限公司，以加盟銷售飛機票、成為代理商為名向社會不特定對象吸收資金并承諾高額回報進行集資。
2015年10月，揭某同汪某華、邱某濤到六安市注冊成立安徽航旅科技有限公司，以同樣手法開始向公眾宣傳，向社會集資。
因六安城市規模相對較小，2016年12月3日，揭某同汪某華、邱某濤芝合肥注冊成立安徽天合聯盟科技有限公司，運營地址在合肥市包河區祁門路與機場路交口吉瑞泰盛廣場，經營范圍包含信息技術服務、計代收飛機票、火車票、投資興辦實業、創業投資管理等。他們以天合聯盟控股公司的子公司為名義，先后招聘潘某福、李某凡等多人任公司高管對外發展業務。
據了解，安徽天合聯盟科技有限公司是一個組織架構嚴密、內部分工明確的公司。公司下設市場部、教育部、財務部、后勤部、人力資源部五個部門。公司成立后，以每天兩次在公司經營地舉辦的推廣介紹會方式向外公開宣傳，吸引投資人投資。
四
通過“報單中心”
層層發展下線
投資人投資后成為安徽天合聯盟科技有限公司會員后，可申請成為報單中心(又稱報單員、加盟商)。
投資人由老會員推薦后交4000元入會，通過轉賬或刷卡將錢轉到公司賬戶，拿著轉賬憑證或者POS單找到有報單資格的報單中心(就是有報單資格的公司會員)，然后報單中心按照流程找公司進行報單，每報一單，公司會獎勵給報單中心160元。
原報單中心發展的會員再成立新報單中心，成為原報單中心的一代報單中心，原報單中心可以拿到一代報單中心下面普通會員投資的提成。
以此類推，形成一代、二代、三代報單中心的倒金字塔結構，一直到三代報單中心下屬普通會員再成立新報單中心，一代報單中心、二代報單中心拿一定比例提成，原報單中心出局。
安徽天合聯盟科技有限公司在未取得相關金融部門的許可情況下，以投資根本沒有價值的納斯達克股票為由，通過口口相傳的方式對外虛假宣傳并承諾高額回報，誘使社會不特定對象投資，其行為涉嫌違法犯罪。
目前，涉案嫌疑人已被包河區人民檢察院提起公訴，案件正在進一步審理中。

警方提醒 非法集資盛行

廣大公眾對以下情況要保持高度警惕：
1、明顯超出公司注冊登記的經營范圍，尤其是沒有從事金融業務活動資格、頻繁變換公司及投資項目名稱；
2、許諾超高收益率；
3、以個人賬戶或現金收取資金、現場或即時交付本金即給予部分提成、分紅、利息；
4、在街頭、超市、商場等人群流動、聚集場所擺攤、設點發放“理財產品”廣告，尤其以老年人為主要招攬對象；
5、在發放的宣傳單上印制中央領導同志照片、所謂的領導講話、重要會議文件內容，用以證明所推銷的投資、理財項目受國家支持；
6、慫恿群眾將個人房產進行抵押，獲取銀行貸款后投資所謂“項目”或“理財產品”；
7、招攬群眾參加在賓館、飯店、寫字樓舉行的“投資”推介會；

熱點：六安收藏品