幣商、散戶出U絕密行業黑幕，震碎你的三觀。

這個話題本來刺客是不打算揭秘出來的，但是總有人不按江湖規矩出牌，他們把牌桌掀了，把刺客的碗砸了，所以刺客準備砸行業的鍋。

別人研究項目，而刺客研究人性。

雖然江湖不是打打殺殺，雖然不是必須拼個你死我活，那么我也比較喜歡聽骰子撞擊頭盅的聲音。

要么不賭，要么全盤通吃！

我從不覺得我有多謹慎，手拿著火把毫發無損的穿越火藥房我依然認為自己是一個傻逼。

現在區塊鏈方面的項目太火了，國內各類傳銷、資金盤都打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。請大家務必要警惕！還要警惕各類交易所小平臺，必須選擇全球知名的品牌。

人設？刺客自己的人設從來不重要，因為我自己都認為自己是一個騙子，因為我比那些只騙錢的騙子要專業，我在騙你錢的過程中會給你提供服務和給你解決你遇到的所有問題。

強權總是制定了規則讓普通人同他們去下棋

你若按照規則永遠沒有贏的可能

因為絕大部份人會被吃光棋子認輸離場

但總有像水滸武松魯達一樣的人物

三五下之后就抓起棋盤往對方腦袋砸去

而至于李逵這種人根本就不會耐煩和你下棋

但大多數人只能按照規則走

從被人吊打到吊打別人期間會經歷多少苦澀

你如果能體會到那你才能在這個圈子里面混

上面的內容看不懂沒關系，刺客這幾天遇到了一些小事情，至于影響心情，那是肯定的，就像吃了一只蒼蠅，礙于面子，我也不想講出來，其實只要我忍三天，我就能拿到幾十萬，但是刺客選擇了真相，于是我把棋盤砸了。

不陪你玩了。感謝各位打抱不平的朋友們，實名感謝，但是也沒必要，生意各做各的，只要不要在惡意搶客戶，大家都知道刺客是做核心私域流量的，別人的客戶和我的客戶是沒有交集的。

好了，刺客粉絲其實都知道是怎么回事，今天給大家爆料一個行業絕密內幕。

場外幣商都是洗黑錢的，先槍斃在判刑，沒有一個冤枉的。

而其中的關鍵點是看誰來承擔責任、買單。

我要開始砸鍋了，幣商全是中介，信息差也是本事的一種，幣商的作用就是找到靠譜的渠道并且去驗證，如果有問題提供售后和承擔責任，所以那些賺三分錢的幣商，不可能給你承擔責任和給你售后，散戶選擇的時候需要謹慎。

散戶賣U資金安全不凍結，不是看幣商的資金，而是需要看幣商上游的資金是什么資金。

交易所的幣商資金其實就很簡單，全是全國各地散戶買U的時候支付給OTC商家的，但是風險就是幣商審核不嚴格，導致流入了電詐資金就會凍卡，從而導致散戶接收到了這個資金，散戶來承擔凍卡和退賠后果。

看懂了嗎？

而場外現金幣商和轉賬幣商相對簡單，就幾種模型。

一、車隊電詐資金：

刺客身邊的羅總就是這樣才被按頭半年：電信詐騙資金（料），直接進入賣卡人員卡里，然后快速的轉移到卡主（車隊）里面，車隊長安排小孩卡主直接去ATM（柜臺）取現金，然后把這個現金給幣商，幣商給車隊長回U。

幣商就用這個現金去散戶那里購買U，這個現金不能進銀行。

這里面的利潤分配模式就是，二級料轉給車隊長帶領的小孩卡主，一般是30%利潤，小孩拿走5%（或者200一天生活費），幣商每個U上浮0.1元-0.15元賣給車隊長，然后市場平價去收散戶的。

出事后，就是車隊長下面的小孩出事，加幣商被按頭來承擔責任，散戶只要不是長期交易就沒事。

二、棋牌網站、黃、色播資金：

這種基本要比上一種好一點，模式基本就沒有了車隊角色，直接幣商來散戶那里收U，也可以用自己得卡轉賬，自己辦個私人銀行，找點關系就可以不非柜，然后下浮收散戶的U，在市場價格加2-5分賣給上游拿現金。

這種一般不會出事，出事也是上游和幣商被按頭，散戶也沒事。

三、電商平臺賣貨資金：

這種一般是賣游戲裝備，皮膚得到支FB資金，這種資金就是干凈的，因為是真真實實買家買的，然后通過支F寶收U，幣商賺取差價，并且承擔責任，賣貨方收到U，去購買禮品卡或者皮膚等虛擬資產，賣掉后再買U，從而沒有自己得資金流水，所以安全。

做得好的，有一家500人的公司，行業第一，還有一家遼寧的。

四、外貿結算資金。

散戶基本沒有風險，承擔風險的就是幣商和上游外貿公司，看看有沒有非法結匯或者非法經營。

五、U直接去泰達公司換美金。

這種散戶更沒有風險了，只是公司資質非常高，需要有結匯通道，一般人做不了。

六、受賄資金。

這種一般人接觸不了，也不持續。

大多數人基本只能接觸到第二種資金，刺客這里是第三類資金，所以相對安全。

所以，只要不和場內OTC商家交易，散戶基本都是安全的，場內交易散戶買單，而場外基本上散戶安全，幣商和上游買單。

當然，散戶如果真的沒有多少U，完全可以日常消費掉，辦理一張U卡，逛超市、吃飯、買煙買水日常家庭開庭足夠了。

這就是行業內幕，散戶出U之前就可以按照這個標準去問客戶資金來源，不要去單一的問幣商的資金安全不，要問幣商上游的資金來源。

要繼續砸鍋，刺客可以把行業的鍋全部砸完。

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場外買賣U套路揭秘。不只凍卡，有的直接被騙

近幾年交易所賣U凍卡現象頻發，散戶出金安全得不到保證，很多人都選擇了場外交易U。

但是，場外交易U也同樣面臨著很大風險，不只凍卡，有的直接被騙。

今天，天機為你揭秘場外買賣U的幾種套路：

套路一：網上賣USDT被騙

這種套路就比較簡單，小白隨便在網上找個人，把U轉給對方，結果被對方直接拉黑。

有的你小額U交易沒事，只要大額交易U，對方收了U就玩消失。

還有的，對方收到你U后，會說你U有問題，轉進來后，自己的賬戶被風控，提不出來，反正就是以各種借口不給你轉賬。

人性經不起試探，同樣也經不起金錢誘惑。

被騙后，你去報警，發現對方聊天并不是實名制，你根本不知道對方任何有價值信息；加上，我G明確規定，虛擬幣交易不受保護，屬個人行為，風險自擔。

你屌辦法沒有。

套路二：在跑分平臺賣U銀行卡被凍

這種套路就是小白聽人介紹某某平臺變現USDT非?？孔V，而且還可以搬磚U賺錢。

這種平臺一般沒有KYC，變現U非常簡單，價格還比交易所貴，小白被高價沖昏了頭腦在平臺賣U，甚至還經常從交易所買U，然后在這平臺賣賺差價。

其實，像這種平臺就是專門幫助hei灰產業X白資金的；如“易幣付”和“ULinx”這兩個平臺，凡是在這種平臺賣U的都是刀口舔血。

你在平臺賣U收的每一分錢都是黑資！

套路三：現實中賣U被搶

網上賣U怕凍卡，怕被騙，你又選擇了線下賣U。

線下賣U的一般是大戶，畢竟小量的U也不值得線下見面。

這種線下交易，一般是網上聯系好買家，談好價格，約好地方，然后見面現金或者轉賬交易。

套路來了，一些不講武德的在線下收到你U后，一腳把你踢出車外，跑路。還有的，跟你現實見面的并不是和你網上聊的，只是個馬仔跟你見面，在你把U轉出后，對方不轉賬。

你找馬仔，馬仔說你幣又沒轉給我。你報警，馬仔說自己也是被別人騙過來的。

不過這些情況也是很少發生的。如果線下交易，一定要確定見面的人是否轉你錢的老板，然后找個相對安全的地方交易。

其實，線下交易這種方式還是算比較穩妥的了。

套路四：朋友圈賣U銀行卡被抓

我們總是能在朋友圈發現，很多人在那收U賣U，他們都是什么人？

一種是做資金盤的，因為現在做資金盤都是用U，而很多人不知道怎么買賣U，就會通過場外交易。

你要是把U賣給做資金盤的，一旦盤子崩盤，別人報警，就會說把錢打給了你，懷疑你和資金盤操盤手是一伙的；那么，你收到的資金就是一手黑，警方就會凍結你的銀行卡，嚴重的，直接上門抓你。

還有一種，就是專門幫hei灰產業X錢的，這種場外幣商會經常在朋友圈社群發布買賣的廣告，而且U價也很高。

而這種幣商就是通過收U來賺取差價的，利潤很可觀，之前天機一個粉絲就是做這種幣商的，他通過加密軟件，和境外非法分子聯系，搬磚U一天能賺幾千幾萬。

你要是長期把U賣給這種人，那么你就等著被抓吧所以，賣U安全才是重要，千萬別再交易所或者網上隨便找個人賣U，否則等待你的必然是凍卡和被抓。

所以，賣U安全才是重要，千萬別再交易所或者網上隨便找個人賣U，否則等待你的必然是凍卡和被抓。

如何安全出金呢？

1. 現金，找靠譜的U商直接給你現金，注意防騙防搶加防噴辣椒水。
2. 國際U卡，充值數字資產進去，全球ATM取現金和日常消費。

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場外出U買U的騙局，你遇見過幾個？

許多小伙伴來刺客這里說我有多少多少，場外現金出U不就安全了？當面一手交錢一手交貨。

人們在看到所謂賺錢機會的時候，會不計成本的虧錢，卻不愿意花其中的零頭，來學一點真的本事?？赡苁且驗?，學東西的快感，遠遠比不上騙子畫的餅吧。

今天刺客就給大家聊聊場外交易、現金交易的幾個騙局：

大多數都是三方騙局：

地點：廣州

這是刺客的知乎粉絲真實遇到的騙局，被騙了60萬，其實刺客早就告訴了大家，現在線下出U的，如果不是熟人、沒有身份信息、有三方交易的，直接定義為騙子就行。

這個騙局刺客也給大家曝光過，但是還是有人上當，事情是怎么回事呢？

現在刺客把詳細結果發出來，看看你能抵擋幾次？

A（騙子）在飛機上發布全國現金高價收U（高于市場價幾分錢，正常價格，這里沒有破綻），于是作為幣商的你聯系了他。

你的U7.23收來的，準備7.26賣給A，賺3分錢，合理利潤。

于是你和（騙子）約定好了時間地點，現金交易方式，你給他U，他現場給你現金。

幾天后，你們約定的時間地點來了一個人，（騙子）告訴你他被隔離了，這是他手下的兄弟B，你可以先驗現金沒問題在交易。

交易正式開始：

兄弟B桌上擺著現金，你驗貨后沒問題，于是你把U轉給了（騙子A），這時候（騙子A）立刻用其他錢包的U轉給兄弟B，兄弟B立刻把桌上的現金給了你。

整個交易環節、流程沒有任何問題，你也建立了信任。

第二筆交易開始：

兄弟B桌上擺著50W現金，你把U轉給了A（騙子），A（騙子）跑路。

兄弟B桌上的現金你拿不走，因為兄弟B沒有收到U。

你已經把U轉給了A（騙子），騙子跑路后，你不敢動兄弟B桌子上的錢，因為這時候你要動了，就是搶劫，兄弟B沒有和你交易完成，這個資金還是兄弟B的。

你覺得被詐騙了，想到了報警，叔叔來后問你，你被騙了多少錢？什么USDT？不知道是什么東西，你說價值50萬，叔叔告訴你：任何單位和個人不得為虛擬貨幣定價，你說價值50萬就50萬？

這時候你還會有一個疑問？問為什么兄弟B這么配合騙子？經過查看聊天記錄，你才會發現，兄弟B和你一樣也不認識騙子A，因為騙子A承諾7.18賣給他U。

刺客給你復盤一下：這個兄弟B也只能叫幣商B

騙子喊全國現金同臺高價收U，去你當地（比如廣州）先驗現金在轉U。

同時用小號喊（廣州）現金低價出U，同臺交易，你收到U在給現金。

這兩個流程都沒問題，均是正常流程，賣家和買家都沒有風險。

騙子告訴幣商，要懂規矩，我兄弟來你們不可添加聯系方式，也不可聊價格等，不可過多聊天。

騙子告訴兄弟B（幣商2），要懂規矩，我兄弟來你們不可添加聯系方式，也不可聊價格等，不可過多聊天。

這是江湖規矩，大家都懂，也能遵守。

在幣商轉U給騙子后，騙子立刻轉給了B，整個流程沒有任何問題，幣商拿到現金，兄弟B拿到U。

第二輪的時候，騙子直接跑路。

這些只是簡單的騙術，刺客也寫過了破解方法，而那些強吃你錢的，你就無解，這些都是刺客遇到的真人真事，只要你遇到過一次，那就是血本無歸。

你以為只有U會被騙被搶，覺得先打人民幣給對方，有了交易記錄就可以報警，對方就不敢騙你？那刺客就給你聊一個：

美女線下出U強吃人民幣騙局：

地點：武漢。

風和日麗的武漢，一群區塊鏈愛好者在群里吹牛逼，說自己賺了多少錢，手里有一批U想出，下浮一毛也沒事，當面交易，接受轉賬。

你完全感覺沒有套路，因為線下酒店交易，人肯定是跑不了的，有問題也可以及時報警，甚至可以去叔叔接待區交易。

你約好了美女，美女也如約來到了酒店，你覺得交易完成后還可以一起吃點夜宵深入的聊聊大餅走勢。

驗資、你叫美女先給你轉了10個U查了錢包地址，沒有問題，美女告訴你先測試一筆吧，于是你給美女指定的銀行卡賺了一萬塊錢，美女隨后也把U轉到了你指定錢包。

合作愉快，你心想這一筆能賺多少，晚上指定去來個699大保健。

于是你又給美女指定的銀行卡轉了10萬塊，美女在計算器上按了兩下，轉給了你U。

你心里美滋滋的，動動手指就賺了差不多1500了，想著晚上兩個妹子叫你哥哥哥哥的狀態，完全察覺不到獵人已經挖好了陷阱等著你了。

最后一筆交易，50萬，你打入了美女指定的銀行卡賬戶，然后你把錢包二維碼給了美女。

這時候你就會發現美女一臉懵逼，問哥哥哥哥我U怎么轉不出來了，豆大的汗水從你的額頭一直流到了你褲襠里面。

你讓美女退錢，美女說我沒收你錢啊，是一個老板讓我過來見面，你的錢打給了我老板，你問她老板是誰？不知道啊，我老板給了我200塊錢路費讓我過來和你見面。

你理智了下來，立刻撥打了110，在叔叔把你們帶上烏啦烏啦車回去調查的時候，美女的屁股兜里掉出來一張紙，你以為發現了什么重要線索，
當然，還有癌癥晚期確診證明的。

刺客溫馨提醒：

1. 陌生人線下賣U通過轉賬就是詐騙（三方詐騙）。
2. 陌生人線下賣U本人不到場就是詐騙（第三方詐騙）。
3. 陌生人線下買U讓你先打U給你現金就是詐騙（他們會把手機扔掉）。