嫌疑人落網后向警方交代了他們“洗錢”的過程。首先，他們會將收到的詐騙犯罪分子轉入的錢款轉入微信或支付寶賬戶。然后，他們會購買可以靈活取現的互聯網金融基金產品。接下來，他們會通過網上私下交易的方式買賣數字貨幣，并從中抽取傭金。詐騙分子利用數字貨幣的隱蔽性和境外交易的特點，將詐騙款項轉移到境外銀行賬戶中，從而使警方難以追查。據嫌疑人所述，警方初步發現他們通過數字貨幣為詐騙團伙“洗錢”不到半年時間，就獲利300多萬人民幣。

目前，警方已經依法將其中6名嫌疑人刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。

此前熊大曾爆料稱，火幣OTC經常傳出凍卡情況。實際上，這種情況一直存在，熊大身邊的朋友支付寶也曾被封禁。因此，在交易時一定要注意。下面是大量現金賣出的截圖，其中是否有黑錢尚不清楚，大家一定要小心，否則會被凍卡。火幣員工之前還稱火幣洗錢多，容易凍結卡，所以現在很多人轉向OKex進行交易。

數字貨幣交易一定要注意規避風險。火幣經常傳出凍卡的情況，這已經司空見慣了。有很多黑錢和黑戶，資金盤、賭博和非法集資的資金都會選擇在火幣OTC進行。因此，請大家小心，否則日后會為自己帶來麻煩。

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