早在2019年初，GCGAsia鉅富金融的外匯騙局就被揭穿了！GCGAsia鉅富金融因涉嫌金融詐騙被印尼警方通緝，警方明確表示，鉅富金融就是一個投資詐騙的龐氏騙局。

去年5月17日，詐騙中國及東南亞其他國家民眾的金融詐騙集團GCGAsia鉅富金融的老板邱富豪（DarrenYaw）和其妻子在柬埔寨金邊被警方逮捕。雖然后來邱富豪的妻子被釋放，但邱富豪仍被拘留。大批GCGAsia投資者至今未能找回投資，其中多數為中國人。

警方查封了GCGAsia鉅富金融在金邊市隆邊區塔仔山分區的辦事處，并扣留了該公司負責人、馬來西亞籍的邱富豪夫婦，將他們帶到警察局接受訊問。

2019年初，通過中國內地的團隊長鄭某，該項目傳入中國大陸地區，并因其高收益模式而迅速走紅。2019年5月17日，邱富豪被柬埔寨警方以“龐氏騙局”詐騙為由逮捕。隨后，會員開始遇到提現困難。國內團隊長鄭某以“五五報單”的方式繼續維持項目運行。

2019年10月，邱富豪出獄后，繼續欺騙會員，但無論推出什么政策，都未能解決會員的本金問題。

2020年5月，邱富豪以開通"數字銀行"解凍會員本金為借口，收取500、1000美元的開戶費，并以此進行二次騙取。然而，所收取的資金并未兌現承諾，而是按比例以156周的周期釋放會員本金，僅返還了一個月的本金。隨后，邱富豪要求會員將所有本金換成GUSDT，即由數字銀行發行的數字貨幣，并宣稱上市后會員可以進行交易和變現。

2020年11月，邱富豪宣稱GUSDT即將上線交易所，會員如果想獲得場外交易權，必須購買3000個GUSDT幣。目前價格是0.1美元，3000個幣需花費300美元。并承諾上市后，最低價格為1美元，會員的投資最低可翻10倍。為了快速回本，許多會員花了300美元購買邱富豪推出的垃圾空氣幣。

2020年12月，GUSDT按期在幾個三線交易所上線，幣價從1美元漲至38美元。然而，平臺不允許立即提現，要求等到2021年1月18日才能提現。

2021年1月19日，平臺發布公告，要求會員按照場外交易所10:1的比例充值資金，以維護幣價穩定，避免拋售。也就是說，用戶被迫將賬戶中的資金換成數字貨幣，必須再充值10倍的資金才能提現原有的資金。這是一個非常明顯的騙局，明擺著就是一環套一環的欺騙圈套。盡管當前GUSDT的幣價仍維持在35美元的水平，但無法提現。通過連環騙局，GIB數字銀行只是個內外環境的騙局，以本金引誘會員一步步上當受騙。

邱富豪從外匯圈遭受打擊后，涉入幣圈，但進入后不僅被罰款巨額，前期努力也是白白忙碌。現在他又在設法騙錢，一次次地上當，一次次地被割韭菜。不要在這個項目上浪費太多時間和金錢了。

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