該詐騙團伙以高額返利為噱頭，非法吸納資金。今年1月，一名78歲的退休教師報案稱自己被以投資“熊貓銀幣”獲得返利的方式騙取了7000余元。經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪團伙虛構(gòu)了“熊貓銀幣”項目，利用三級代理架構(gòu)，誘惑各級代理人宣傳投資“熊貓銀幣”具有高返利和無風(fēng)險的假信息。在僅僅兩個多月的時間里，該團伙在多個省市發(fā)展了1000多名投資會員，吸收資金超過1700萬元。然而，犯罪嫌疑人并沒有真正進行投資，而是用后來收取的投資款做前期投資返利，以此維持項目的運轉(zhuǎn)。然而，到了去年12月6日，主要嫌疑人張某攜款潛逃，這才使詐騙案暴露出來。

調(diào)查顯示，該團伙針對的是老年群體，多為六七十歲的人。他們組織嚴(yán)密、成員固定、分工明確，屬于職業(yè)化的犯罪團伙。他們利用老年人貪圖小便宜的心理，承諾高額返利，引誘他們將自己的養(yǎng)老金等積蓄投資進去。一旦騙到資金，犯罪嫌疑人就以出現(xiàn)風(fēng)險無法回收投資款為由，拒絕歸還受害人的錢款，從而造成了財產(chǎn)損失。

在該案件中，犯罪嫌疑人使用熟人介紹的方式發(fā)展下線投資。他們召開推介會，親自上臺演講編造虛假背景，宣稱與多家國家級金融機構(gòu)合作業(yè)務(wù)，以及自己的投資致富經(jīng)驗，吸引更多的無知群眾投資。犯罪嫌疑人與省級、市級代理商約定提供提成費，讓他們發(fā)展團隊并招募更多的會員進行虛假投資業(yè)務(wù)，以非法獲利。

該團伙在實施詐騙過程中，使用他人身份證信息、賬戶、微信等進行投資業(yè)務(wù)資金支付，通過大額提取現(xiàn)金、循環(huán)返點等手段隱匿非法所得，給公安機關(guān)追繳工作帶來困難。

根據(jù)案件特點，日照公安局制定了調(diào)取數(shù)據(jù)、歸類分析、靶向定位等偵查思路，查明了該犯罪團伙的活動網(wǎng)絡(luò)、人際關(guān)系以及主要犯罪事實和相關(guān)證據(jù)。7月2日，在網(wǎng)安、特警等部門的支持下，專案組分成四個行動組，在不同城市抓獲了4名主要犯罪嫌疑人，現(xiàn)場扣押了手機、電腦、賬簿等證據(jù)，并凍結(jié)了涉案財物300多萬元。8月21日，檢察機關(guān)批準(zhǔn)逮捕了犯罪嫌疑人張某和劉某，他們涉嫌集資詐騙罪。

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