一名幣安的前員工對第一財經記者表示：“幣安在美國當地沒有牌照，就不能對美國人做生意，這與炒外匯、炒美股的那些公司也是一樣的道理。”還有一種猜測是，幣安等交易所的那些高達125倍杠桿的合約產品不符合CFTC的監管要求，而這些寬松的杠桿產品，恰是過去幾年幣安招徠大批交易者的原因。

不過，短暫的下挫后，比特幣等加密資產迅速反彈。自3月13日18時起，比特幣價格顯著拉升，直至13日20時30分，價格突破6萬美元大關，隨后價格一路飆升。截至北京時間3月14日16:00，一枚比特幣價格達60659.7美元，最高達61680美元，市值超1.1萬億美元，24小時交易量突破600億，增長9.42%。

幣安遭美國監管調查

周五（3月12日），比特幣未能延續此前的漲勢，在接近歷史高點的5.8萬美元受挫，但當周依然錄得超10%的漲幅。沖高失敗的原因是，有外媒報道稱CFTC正對幣安進行調查。CFTC將比特幣和以太幣等虛擬貨幣視為大宗商品，并對其期貨和其他衍生品享有管轄權。該公司沒有在CFTC注冊，也就是說，無論交易所在哪里，只要美國人在加密平臺上交易，加密平臺都要遵守嚴格的監管要求。但由于幣安沒有被指控有不當行為，調查可能不會導致任何執法行動。

對此，幣安回應稱，“它從未就與監管機構的溝通發表評論”，不過“公司會遵守有關規定”。例如，幣安在一份聲明中說，該公司禁止美國居民訪問其網站，并使用先進技術分析存款和取款，以尋找非法交易的跡象。

幣安的創始人趙長鵬在去年11月接受彭博社采訪時也稱，不正當交易可能會乘虛而入。“我們一直屏蔽美國的訪問，但用戶有時確實會找到聰明的方法繞過我們的封鎖（例如用VPN），我們只是需要在屏蔽的方式上更聰明一些。”

交易所監管仍存挑戰

目前，在境外市場，比特幣等加密資產交易本身并不違法，但問題在于，從亞洲到歐美，各國對于加密資產的監管政策存在尺度不一、變化迅速的特點，這也提高了監管的難度。

以幣安為例，其要在全球各國落地和推廣，自然是一個大難題。幣安注冊于開曼群島，最早于2017年在上海成立。之后，隨著中國收緊加密貨幣交易政策，該公司先后將總部遷至日本及馬耳他。美國自然是幣安要開拓的主要目標。

2019年，幣安與一家名為BAMTradingServices的公司合作，成立了位于舊金山的實體“Binance.US（幣安美國）”，當年9月開始運營。公開資料顯示，BAM確實在美國財政部的金融犯罪執法網絡（FinCEN）注冊為貨幣服務商（MSB），但問題是，根據注冊文件，金融犯罪執法網絡不會驗證MSB提交的信息，而是僅反映直接向監管機構提供的內容。而且根據MSB注冊條款，該公司當時只能在加州開展業務，其他州的牌照需要繼續申請。

同年9月，幣安的主站公開宣布將停止為美國居民提供服務。然而到2020年

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