1. 對于幣安的調(diào)查正在逐步深入

根據(jù)彭博社5月13日的報道，美國司法部和稅務(wù)局針對幣安開展洗錢和逃稅方面的調(diào)查。這意味著美國對于幣安的調(diào)查正在走向更深入的階段。由于幣安并不注冊于美國，且運營者并非美國人，美國政府機構(gòu)需要通過其他國家獲得幣安的相關(guān)信息。幣安創(chuàng)始人趙長鵬為加拿大人，而身在新加坡，幣安的商標由其注冊于開曼群島的Binance Holdings Limited名下。此前幣安將辦公地點從中國搬到了日本，因此日本也掌握了幣安的信息。隨著美國政府機構(gòu)調(diào)查的深入，可能會有更多國家意識到幣安正在本國運營，因此發(fā)出相應(yīng)的警告。

2. 各國監(jiān)管開始重視

泰國SEC于2018年推出了Digital Asset Businesses B.E.2561(2018)法案以監(jiān)管加密貨幣行業(yè)。今年4月份，泰國SEC向幣安發(fā)出警告，稱其在未按照法案要求注冊的情況下向泰國用戶提供服務(wù)。幣安未回應(yīng)該警告，因此三個月后泰國SEC對其提起了刑事訴訟。此前英國也對幣安發(fā)出警告，如果幣安繼續(xù)不回應(yīng)，英國也可能對其提起訴訟。由于幣安向全球用戶提供服務(wù)，難以符合大多數(shù)國家的監(jiān)管要求，因此未來可能會有更多警告和訴訟出現(xiàn)。

3. 幣安向何處去？

幣安已經(jīng)實現(xiàn)了去中心化辦公的無總部狀態(tài)，增加了監(jiān)管的難度，但并不能完全避開監(jiān)管。在解決合規(guī)問題之前，幣安可能會像追逐豐水的礦工一樣在全球“遷徙”。可以想象，隨著越來越多的國家加入警告和訴訟的行列，雖然他們可能沒有跨國執(zhí)法的能力，但協(xié)力執(zhí)法的可能性正在逐步增大，對于幣安來說，合規(guī)風(fēng)險始終存在且不可忽視。

4. 幣安的多手準備

幣安早已預(yù)計到類似情況的出現(xiàn)甚至更糟的情況，例如接受了新加坡國有資本淡馬錫旗下的投資。因此，新加坡在對幣安的調(diào)查方面表現(xiàn)得比較溫和，僅表示會“酌情進行調(diào)查”。幣安還采取了DeFi化戰(zhàn)略，例如Bybit將利潤注入BitDAO，幣安擁有BSC與Pancake等強大的DeFi體系。

由于中心化交易所的策略正在發(fā)生變化，幣安面臨的合規(guī)問題可能會越來越復(fù)雜。無論幣安選擇在哪個國家進行運營，都需要面對該國的法律和監(jiān)管要求，而這可能對其業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響。

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