時間：2023-07-12|瀏覽：244
各國政策法規規定，所有交易所都必須進行KYC身份認證，以防洗錢、賭博、詐騙等違法犯罪行為。目前，某寶平臺的海外公司注冊代理機構開始大量承接幣民的KYC業務，主要通過注冊英國、美國、BVI英屬維爾京群島、開曼等地的公司，實現以公司身份進行炒幣的目的。
雖然這種方式規避了各大交易所清退大陸身份用戶的要求，但可能存在很大的法律風險。首先，海外公司無法親自管理，可能導致許多運營層面的風險問題，注銷也會很麻煩，不明白的注銷方式可能導致大量負債產生。其次，代理機構也有魚龍混雜的情況，不法分子經常混跡其中，如果公司被用于其他非法活動，也很容易受到牽連。
即使沒有這些問題，海外公司交易也不能有效地避免法律風險。根據法律的屬地管轄原則，只要幣民在境內參與炒幣，即使以海外公司身份，只要達到違法程度，仍然可能受罰。即使在海外，只要是中國國籍身份，根據屬人管轄原則，也可能被處罰。
因此，建議大家投資需謹慎，了解最新的政策法規，并仔細審查想要參與的項目。
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