周三宣布，這位德克薩斯男子已經索取并挪用了超過390萬美元。該機構詳細說明，被指控的肇事者至少自2020年9月以來一直在實施該計劃。他設法從至少61名客戶那里籌集了資金，并保證管理他們在外匯（外匯）和加密貨幣投資方面的定制交易組合。

“被告沒有在管理賬戶中交易客戶的資金；相反，他們為了Tinoco的個人利益挪用了資金，或者以類似于龐氏騙局的方式支付他們向客戶報告的虛假‘利潤，”CFTC稱。

該計劃的策劃者使用了多種渠道，包括KiKit平臺，向弱勢投資者募集資金。“絕大多數客戶的資金都用于支付Tinoco的個人開支，例如旅行費用，包括包租私人飛機、租豪宅和汽車、租賃豪華汽車以及購買房地產，”該機構添加。

CFTC現在正在為欺詐和非法所得的所有受害者尋求賠償，以及民事罰款。此外，它還提出了對Tinoco的永久交易和注冊禁令，以及對進一步違反法規的永久禁令。

一位美國法官已于10月13日簽署限制令，凍結了被告控制的資產。此外，他還下令保存記錄并任命了一名臨時接管人。

盡管CFTC積極監控市場，但仍有幾名欺詐者設法實施欺詐性投資計劃。本月早些時候，該機構對北卡羅來納州的一系列公司采取了行動，這些公司通過外匯投資計劃欺騙了大約94名客戶，金額約為105萬美元。

來源:區塊天眼

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