檢察官辦公室確認(rèn)瓦西里耶夫在波蘭被拘留。

曾管理俄羅斯最大加密貨幣交易所的Dmitry Vasiliev于8月初在華沙機(jī)場被捕，但波蘭報(bào)紙Gazeta Wyborcza上周援引未公開消息人士的話報(bào)道了這一消息。首都地區(qū)檢察官辦公室的一名代表現(xiàn)已向俄羅斯俄新社證實(shí)了逮捕。

這位34歲的俄羅斯公民領(lǐng)導(dǎo)著現(xiàn)已解散的Wex，該交易所是臭名昭著的BTC-e交易所的繼任者，之后于2018年底被出售給烏克蘭商人轉(zhuǎn)為分離主義斗士Dmitry Havchenko。數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)當(dāng)年早些時(shí)候停止提款并最終破產(chǎn)。

雖然瓦西里耶夫正式擁有Wex的新加坡運(yùn)營商，但BBC俄羅斯服務(wù)此前曾透露，Wex屬于Aleksey Bilyuchenko，他是BTC-e的合伙人，據(jù)稱是管理員Alexander Vinnik。這位俄羅斯IT專家被指控通過BTC-e洗錢高達(dá)90億美元，于去年12月被法國判處五年監(jiān)禁，法國拒絕將Vinnik引渡到俄羅斯。

波蘭警方在國際刑警組織的幫助下拘留了前Wex首席執(zhí)行官。華沙檢察官辦公室官員指出，“哈薩克斯坦發(fā)出了引渡德米特里V.的請求”。自2019年以來，瓦西里耶夫因涉嫌與交易所有關(guān)的欺詐指控在中亞國家被通緝。波蘭尚未決定是否將他交出。

這位加密貨幣企業(yè)家自8月11日以來一直被拘留，當(dāng)時(shí)波蘭當(dāng)局將他臨時(shí)逮捕了40天。德米特里·瓦西里耶夫涉嫌參與屬于歐盟成員國和世界其他國家公民的價(jià)值4.5億美元的資產(chǎn)失蹤案。

來源:區(qū)塊天眼

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