除了價格操縱和炒作交易風險，虛擬貨幣可能還涉及逃稅、洗錢、非法集資等非法活動，因此全球監管部門對虛擬貨幣采取了更嚴格的監管態度。美國財政部于5月20日表示，將加強對加密貨幣市場和相關交易的監管措施，以防止逃稅等非法行為滋生。中國香港特別行政區政府最近也在政策文件中表示，提議對虛擬資產服務提供者進行打擊洗錢和恐怖融資方面的合規監管。

美國方面，財政部在5月20日的報告中表示，加密貨幣為包括逃稅在內的非法活動提供了便利，對政府機關偵查非法行為構成了重大威脅。為了解決加密資產增長帶來的問題，美國財政部制定了新的金融賬戶報告制度。未來，加密貨幣和加密資產交易賬戶以及接受加密貨幣支付的服務賬戶將納入政府監測范疇，市值超過1萬美元的加密資產相關交易需要向美國國稅局進行報備。

投資者保護問題也成為關注重點。虛擬貨幣沒有真實的價值支撐，價格極易被操縱，相關投機交易活動存在虛假資產、經營失敗和投資炒作等風險。

中國互聯網金融協會、中國銀行業協會和中國支付清算協會在5月18日發布了一份公告，關注防范虛擬貨幣交易炒作風險。在這份公告發布后的19日，比特幣價格一度下跌至33000美元/枚以下，市場24小時內爆倉額度一度達到39.4億美元，爆倉人數近40萬人。然而，一些投資者仍然對比特幣抱有幻想。根據Wind數據，比特幣價格在19日觸及最低點后反彈，截至5月21日，比特幣價格回升至40000美元/枚以上，報價為41131.1美元。

美國政府對加強加密貨幣市場監管的態度越來越堅決。在2020年，美國國稅局增加了個人納稅申報單中關于加密貨幣的內容，以獲取更多有關虛擬貨幣交易的信息。目前，美國政府還考慮為國稅局提供更多資金和技術支持，并對逃稅者采取更嚴厲的懲罰措施。

中國香港方面，虛擬貨幣包括比特幣以其匿名、便攜性和廣泛使用的特點對洗錢和恐怖融資等犯罪分子具有極大吸引力。這個潛在風險引起了中國香港特別行政區政府的關注。最近，中國香港特別行政區政府發布了《有關香港加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規管的立法建議》的政策文件，其中專門提出了打擊洗錢和恐怖融資的監管要求，針對虛擬資產服務提供者。

政策文件提到，為了應對虛擬資產活動的洗錢和恐怖分子資金籌集風險，特別組織在2019年2月修訂了標準，規定成員地區必須對虛擬資產服務提供者進行規范管理，并監管其打擊洗錢和恐怖分子資金籌集措施的合規情況。

根據了解，追蹤比特幣用戶信息的成本非常高，因此一些人使用比特幣進行非法交易，如毒品交易、武器販賣和人口販賣等。許多網絡賭博活動使用泰達幣（USDT）結合比特幣進行。

為了應對上述風險，中國香港特別行政區政府建議參考特別組織的標準，在《打擊洗錢條例》下為香港的虛擬資產服務提供者設立發牌制度。建議對無牌虛擬資產活動和不遵守規定的情況制定有效和恰當的懲罰措施。

具體的懲罰措施包括：進行未獲得許可的虛擬資產活動，可處以500萬元罰款和7年監禁；如果屬于持續的犯罪行為，每天可另處以10萬元罰款；違反打擊洗錢和恐怖分子資金籌集法定要求，可處以100萬元罰款和2年監禁等。

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