得知虛擬幣投資“新商機”，2萬元投資后“入行”，短短兩年拓展下線兩百余人。近日，經(jīng)宜昌市夷陵區(qū)人民檢察院提起公訴，被告人黃某某以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬元，其違法所得也依法被追繳。

微信好友介紹新項目 2017年，為了照顧孩子，一直在外地打工的黃某某返回老家，當起了全職媽媽。2018年9月，黃某某的微信好友李某某聯(lián)系到她，向她介紹“新項目”，最低只用投資5000元，就能在AR交易所和馬克交易所等平臺購買名為“馬克幣”的虛擬產(chǎn)品，投資5千至3萬元，月收益可以達到10%。

經(jīng)過考慮，黃某某決定投資2萬元，并按照李某某的指令進行交易。每次交易間隔約3-5天，一個月下來，黃某某還真收到了10%的收益，這項投資的確“可靠”。既然是可靠的項目，黃某某自然想要多投一些，李某某告訴她，除了自己投資有收益，還能通過介紹親朋好友建立“級別”，自己就能按照一定比例抽取下線的利潤發(fā)展直接推薦下線達到4人，且包含自己的投資在內(nèi)，總投入達到20萬元，就可以成為群主。而發(fā)展4名群主，每個群（包括下級群）的投入達到50萬元，就可以成為理事。以此類推，再發(fā)展4個理事，則可以升為常務(wù)理事。每個層級享有的提成比例不同，并逐級增加。

在這樣的暴利面前，黃某某心動了。

虛假宣傳拉人至案發(fā) 為了讓更多人成為自己的下線，黃某某開始在微信朋友圈曬出虛假的富裕生活。

房產(chǎn)證、豪車、各種名貴用品和外出旅游等照片及提成截圖配上馬克幣投資項目是如何的零風(fēng)險、低投入、高回報和時間自由，按照每月實際收入的三倍甚至更高，每天不厭其煩的在朋友圈展示。同時，黃某某也通過微信等各種方式向身邊的人主動介紹和推廣馬克幣這個項目。隨著越來越多的人參與投資，2019年7月開始，黃某某從普通投資人逐步上升至群主、理事、常務(wù)理事，非法獲利達一百余萬元。

成為常務(wù)理事后，平臺便不再允許這個級別的人進行直接投入，收入的唯一來源只能是拿提成。即便如此，黃某某什么都不做，也能有不錯的收入。2020年10月17日，平臺突然被關(guān)閉，黃某某本人60余萬平臺押金無法取出，與其下線也均無法再獲得提成，許多人甚至連本金也無法拿回。

此時，一直認為虛擬幣項目和炒股一樣的黃某某才意識到事情并沒有這么簡單?！捌脚_關(guān)閉、上層被查處，我分析這就是一個資金池，用后面人的投入來支付利潤和提成?！睘榱税矒嵯戮€，黃某某清退近30萬元。

2020年11月3日，被害人前往夷陵區(qū)公安局報案。經(jīng)審查，11月17日，黃某某被傳喚到案。

是否能認定組織領(lǐng)導(dǎo) 2021年2月10日，夷陵區(qū)公安局將該案移送至區(qū)檢察院審查起訴。

經(jīng)審查，2018年9月至2020年10月，黃某某加入網(wǎng)絡(luò)平臺虛擬數(shù)字貨幣交易組織，然后以低投入、高回報、零風(fēng)險等虛假宣傳，引誘親友及他人加入該組織，成為其下線，并引誘下線繼續(xù)發(fā)展他人參加，按照組織規(guī)定順序組成層級，直接或間接以下線的投資或收益作為計酬或返利的依據(jù)。但根據(jù)黃某某供述，其在平臺被關(guān)閉前，主觀上并不知道這是一個資金池，是否還可以認定為“組織、領(lǐng)導(dǎo)”呢？

檢察機關(guān)認為，黃某某及其下線雖對整個組織的資金內(nèi)幕和如何產(chǎn)生收益的事實未能認識到，但其對自己的收入來源是基于其發(fā)展的下級投資這一事實是知悉的。作為夷陵區(qū)

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