近期，“炒幣群”、“挖礦群”再度活躍，一些不法分子趁機推出各種所謂的“幣”、“鏈”類高收益科技投資項目，大肆進行傳銷、非法集資活動。在一些三四線城市，有各種傳銷組織打著
區塊鏈的旗號大肆行騙。他們偽裝成區塊鏈科技公司，以所謂區塊鏈投資專家的名義到處開免費培訓班，拉人頭煽動公眾抓住所謂的投資機會。這些行騙手法和保健品傳銷如出一轍，多數群眾尤其是老年人對區塊鏈和監管政策了解不深，很容易掉入陷阱。
虛擬貨幣交易和相關
交易所早在2017年就被監管叫停，但記者發現，隨著近期國家明確提出對區塊鏈技術的支持，一些不法分子趁機渾水摸魚。監管部門提醒參與者增強風險防范意識。
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