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SamBankman-Fried:FTX暴雷的“階下囚”

時間:2023-06-11|瀏覽:301

距離FTX破產不到一周,SamBankman-Fried(SBF)和FTX已經在接受至少美國五家監管機構的調查:美國證券交易委員會(SEC)、司法部、商品期貨交易委員會(CFTC)、德克薩斯州證券委員會和加利福尼亞州金融保護與創新部。

11月14日,一位消息人士告訴路透社,與美司法部紐約南區合作的檢察官已對FTX的內爆展開調查。

加密社區對FTX突然崩潰的震驚正在變成憤怒,因為SBF使用客戶資金來為其他關聯公司“輸血”,曾經最被加密領域信任的人變成一個盜用客戶資金的騙子。

現在的問題是,SBF會面臨什么刑事后果?除了經濟懲罰外,SBF會因為FTX災難而鋃鐺入獄嗎?

專業律師表示,任何刑事定罪都需要克服兩個潛在障礙。

首先是管轄權,美國檢察官面臨的一項挑戰是表明他們對FTX擁有管轄權。FTX是一家總部位于巴哈馬的離岸企業,并且宣稱不對美國用戶服務,因此辯護律師可能會辯稱,其高管的行為超出了美國執法部門的范圍。然而,法律專家表示,美司法部非常擅長尋找將海外被告與美國本土聯系起來的“蛛絲馬跡”。

刑事起訴的第二個潛在障礙是犯罪意圖。對公司管理不善并造成大額資金損失并不是犯罪,必要因素是當事人是否存在欺騙。

以目前了解到的信息來看,FTX最大的問題可能是將客戶資金借給Alameda Research這一行為,FTX的服務條款告訴其用戶:“你賬戶中的任何數字資產都不是FTXTrading的財產,也不應該或可能借給FTXTrading。”

受監管的證券和衍生品市場通常禁止在未經投資者同意的情況下將客戶資金用于自營交易或借出。在不受監管的加密市場中,不存在此類客戶保護規則。不過法律專家表示,將客戶資金用于未披露的目的可能構成欺詐或挪用公款。

律師補充說,美國司法部根據聯邦刑法第1343條提起訴訟的所有要素都已準備就緒,該條涵蓋了電匯欺詐——借助電子工具實施的各種欺詐行為,該法令最高可判處20年監禁。對于刑事案件,必要因素是當事人是否存在欺騙。

SBF目前沒有受到任何指控,并且在法庭正式被判有罪之前將被假定為無罪。如果美司法部確實提起刑事指控,該機構還必須逮捕與任何不法行為有關的FTX高管,這將需要找到他們并安排引渡。

加密領域里不乏龐氏騙局、欺詐和Rugpull,面對散戶和機構的質問,SBF僅在推文中表示對整個局面感到“抱歉”,然而沒有品行底線的創業者,哪怕一時再輝煌,最后也將身敗名裂,甚至鋃鐺入獄。

本文來自比推,作者:比推BitpushNewsMaryLiu

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