某些交易所出于追求利益，會與黑產(chǎn)資金勾結(jié)，最終傷害并坑害普通用戶。其他小型交易所盡管重視資金合規(guī)性，但由于自身體量較小，能力有限，難以起到實質(zhì)性作用，間接淪為黑資產(chǎn)的幫兇。

各個國家不斷加強對虛擬貨幣交易市場的監(jiān)管力度，這也促使交易所加強風(fēng)控策略和處置措施，以提升對OTC資金的管控。

許多用戶對火幣交易所進行了舉報。一位用戶憤怒稱：火幣是不是跑路了？惡意凍結(jié)賬戶不讓提幣！他在7月5日突然收到賬戶無法提幣提示，并需要提交安全問卷。他提交問卷后，火幣稱要補充資料，但結(jié)果并沒有給出回復(fù)。另一位用戶也遇到同樣情況：C3認(rèn)證寫著5天之內(nèi)回復(fù)，實際需要10天，這顯然在等用戶的錢輸光后才告訴用戶可以提幣。這些舉報顯示出用戶被限制提幣的情況，可能是因為火幣進行了風(fēng)控。如果要解封，必須按照平臺規(guī)則進行操作：在網(wǎng)頁端登錄后，要填寫火幣全球站安全問卷，提交后等待審核通過后才能解凍。如果審核未通過，還需要繼續(xù)提交補充資料。據(jù)說審核非常慢，至少需要10天以上。這讓很多剛?cè)雸龅挠脩舨涣私庖?guī)則，以為火幣跑路了。

即使是頭部交易所，用戶也不會非常放心把自己的錢留在里面。一個隨便的風(fēng)險理由，你的錢就不是你的了！出事后再去罵也沒有用！火幣已經(jīng)成為洗錢者的狂歡場，這種敷衍了事的態(tài)度以及放任黑錢的做法，不僅沒有盡到反洗錢的義務(wù)，而且也沒有對用戶的財產(chǎn)安全負(fù)責(zé)。

每件事情的發(fā)生都直接指出了火幣業(yè)務(wù)能力和服務(wù)能力的下降。眾所周知，用戶是一個平臺能否生存下去的根本。但火幣從來沒有把用戶放在心上，也沒有給予用戶應(yīng)有的尊重。在火幣看來，用戶只是可以一直被割的韭菜。

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