在9月舉行的一場大會上，國家公安部國際交流局局長廖進榮詳細介紹了打壓整治跨境賭錢違法犯罪狀況。他表露，據初步統計，每一年自地區排出涉賭資產超一萬億，在當下下行壓力增加的情況下，持續加重經濟金融安全隱患。從犯罪形態看來，一部分涉賭犯罪團伙利用虛擬幣搜集遷移賭資，乃至在越南局部地區以投入為由，行網絡賭博之實。這類新式安全通道不能凍潔，密名無法追溯，給打壓工作中提供了非常大的試煉。中央銀行在10月曾公布，中國人民銀行廣東省惠州市中心分行幫助本地警察查獲一起利用虛擬幣泰達幣（USDT）的跨境網絡賭博案子。抓捕嫌疑人77人，做掉網賭網站3個，涉案人員額度近1.2億人民幣。本案不但在銀行帳戶內運轉，還涉及到數字貨幣，并根據多次漂白，資產邁向極其隱敝。“大家在試著純粹買賣，簡易來講便是經手人的每一筆錢和每一筆幣都得獨立審，但這僅僅一個理想化，假如每一筆水流都需要審批，通常早已把99%的客戶阻止在外面了。”前述虛似財產錢夾創辦人表明，在管控日趨嚴格趨勢下，OTC店家愈來愈不太好做。

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