1. 美國聯邦檢察官曾因調查洗錢要求幣安提供內部紀錄。報導稱美國司法部旗下反洗錢單位要求幣安自愿交出趙長鵬等12人高級干部與合作伙伴聯系的通訊記錄與企業資料。

2. 抓獲以楊某某為首的犯罪嫌疑人21人，扣押現金5000余萬元。

3. 香港證監會提示幣安股票代幣可能屬違法。稱幣安任何主體均未獲當地牌照。7月16日，香港。

4. 加密數字貨幣非法“挖礦”行為可能涉嫌的刑事犯罪。近年來，比特幣、萊特幣、狗狗幣等加密數字貨幣的火熱行情吸引無數一夜暴富心態的人群積極參與，幣安、火幣。

5. 2021年8月27日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被克東縣公安局刑事拘留。2021年9月30日因幫助信息網絡犯罪活動經本院批準逮捕。同日交克東縣公安局執行。

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