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2.2021年5月15日至5月29日，被告人何虎注冊的幣安賬戶收到陌生人在同一存款地址以USDT(虛擬貨幣:泰達幣)付酬金共計15415個。
3.【TechWeb報道】2月2日消息，區塊鏈資產交易平臺幣安官網日前對外發布公告，內容稱，根據中國相關政策法規，幣安不為中國大陸地區用戶提供服務。
4.7月16日，香港證監會發布稱，留意到幣安已在多個司法管轄區提供股票代幣的交易服務，并關注到這些服務亦可能有提供予香港投資者。
5.后發現無法提現，這才意識到被騙，遂報警。
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